柳州钢铁股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第一次会议，于二○○九年五月二十日上午11:30时在公司会议室召开。应到会监事5人，实到5人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议形成决议如下：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权，通过选举第四届监事会主席的提案
拟定刘小平先生为柳州钢铁股份有限公司第四届监事会主席，任期三年。
二、以5票同意，0票反对，0票弃权，通过修改股东大会议事规则的提案
根据中国证监会有关规定，公司对《股东大会议事规则》的部分内容进行修改，具体如下：
将"第十条 （十三）决定额度在1亿元人民币以上或公司最近经审计净资产20%以上的一次性投资、担保、贷款、收购和出售资产事项；"
改为"第十条 （十三）决定公司重大投资项目，重大投资项目是指投资额度在公司最近一个会计年度经审计的合并报表总资产比例30%以上的投资、贷款、收购和出售资产事项；"
三、以5票同意，0票反对，0票弃权，通过修改公司章程的提案
根据中国证监会有关规定，公司对《公司章程》的部分内容进行修改，具体如下：
1、将"第一百二十五条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。[本条所称的"重大投资项目"是指根据公司适用的及不时进行修订的《上市规则》中规定的资产比率、代价比率、盈利比率、收益比率及股本比率(以下简称"五项比率")的任意一项计算在百分之二十五以上的各项投资。对于五项比率的任何一项计算均低于百分之二十五的各项投资事宜决策权由股东大会授权董事会行使。]"
改为"第一百二十五条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。"
2、将"第一百八十一条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。"
改为"第一百八十一条 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律法规的相关规定。公司可以采取现金或者股票方式分配股利。在现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，积极以现金分红方式进行利润分配，具体分配比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定"。
柳州钢铁股份有限公司
董事会
2009年5月20日
附件一：
柳州钢铁股份有限公司监事会主席候选人简历
刘小平先生简历
刘小平先生，男，1954年8月出生，大学本科学历，高级政工师。曾任集团公司中板厂党委副书记、中轧厂党委书记，现任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席。
