柳州钢铁股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州钢铁股份有限公司拟召开“二○○九年第一次临时股东大会”,具体事项通知如下:
1、会议时间:2009年6月8日上午9:30时
2、会议地址:广西柳州钢铁(集团)公司809会议室
3、会议议题:
1)审议选举第四届董事会审计委员会成员的议案
2)审议选举第四届董事会战略委员会成员的议案
3)审议选举第四届董事会薪酬委员会成员的议案
4)审议选举第四届董事会提名委员会成员的议案
5)审议修改股东大会议事规则的提案
6)审议修改公司章程的提案
4、参加人员:
⑴.公司董事、监事及高级管理人员;
⑵.截至2009年6月4日登记在册的公司股东或其委托代理人。
5、参加会议办法:
凡符合上述条件、拟出席会议的股东请持股东股权证、本人身份证、营业执照复印件及授权委托书,于2009年6月5日下午5:00前,到公司办理登记手续;也可于2009年6月5日前书面回复公司进行登记(以信函或传真方式),应包括股东名称、身份证复印件、股权证号、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮政编码(受委托人须附上本人身份证复印件和授权委托书),并注明“股东大会登记”字样。
本次会议会期半天,出席会议人员食宿及交通费用自理。
6、联系地址:
登记地址:柳州市北雀路117号
书面回复地址:柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司证券部
邮政编码:545002
电话:0772-2595971
传真:0772-2595971
联系人:罗胜军、黄胜松
7、其他:
出席本次会议的股东须携带本通知,以便会前查验。谢谢合作!
柳州钢铁股份有限公司
2009年5月20日
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席柳州钢铁股份有限公司二○○九年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名:受托人签名:
委托人身份证号:受托人身份证号:
委托人股权证号:委托人持股数:
代为行使表决范围:委托日期:
法人印章:
日期:年月日
注:委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证;委托人为法人的,应加盖法人印章或者由其董事或者由其正式委托的代理人签署。
该授权委托书复印或按以上格式自制均有效。