柳州钢铁股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州钢铁股份有限公司拟召开“二○○九年第一次临时股东大会”，具体事项通知如下：
1、会议时间：2009年6月8日上午9：30时
2、会议地址：广西柳州钢铁（集团）公司809会议室
3、会议议题：
1)审议选举第四届董事会审计委员会成员的议案
2)审议选举第四届董事会战略委员会成员的议案
3)审议选举第四届董事会薪酬委员会成员的议案
4)审议选举第四届董事会提名委员会成员的议案
5)审议修改股东大会议事规则的提案
6)审议修改公司章程的提案
4、参加人员：
⑴．公司董事、监事及高级管理人员；
⑵．截至2009年6月4日登记在册的公司股东或其委托代理人。
5、参加会议办法：
凡符合上述条件、拟出席会议的股东请持股东股权证、本人身份证、营业执照复印件及授权委托书，于2009年6月5日下午5：00前，到公司办理登记手续；也可于2009年6月5日前书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），应包括股东名称、身份证复印件、股权证号、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮政编码（受委托人须附上本人身份证复印件和授权委托书），并注明“股东大会登记”字样。
本次会议会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
6、联系地址：
登记地址：柳州市北雀路117号
书面回复地址：柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司证券部
邮政编码：545002
电话：0772－2595971
传真：0772－2595971
联系人：罗胜军、黄胜松
7、其他：
出席本次会议的股东须携带本通知，以便会前查验。谢谢合作！
柳州钢铁股份有限公司
2009年5月20日
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席柳州钢铁股份有限公司二○○九年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托人股权证号：委托人持股数：
代为行使表决范围：委托日期：
法人印章：
日期：年月日
注：委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证；委托人为法人的，应加盖法人印章或者由其董事或者由其正式委托的代理人签署。
该授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
