海洋王照明科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会
议于 2018 年 4 月 23 日在深圳市光明新区高新路 1601 号海洋王科技楼 6 楼会议
室召开。召开本次会议的通知已于 2018 年 4 月 13 日通过电话、电子邮件、书面
等方式送达各位监事。应到监事 3 名，实到监事 3 名，分别是郑平、彭萍、卢志
丹。会议采取现场结合通讯表决的方式召开。
本次会议由监事会主席郑平先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有
关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经审议，本次监事会
会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于 2017 年度总经理工作报告的议案》
同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%；
弃权：0 票；
反对：0 票。
2、审议通过了《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》
同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%；
弃权：0 票；
反对：0 票。
与会监事一致认为：公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》等规
定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权,以保证公司规范
运作，维护公司利益和投资者利益。
该议案需提交 2017 年度股东大会审议。
《2017 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于 2017 年度财务决算报告的议案》
同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%；
弃权：0 票；
反对：0 票。
该议案需提交 2017 年度股东大会审议。
《 2017 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《关于 2017 年度利润分配的议案》
同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%；
弃权：0 票；
反对：0 票。
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现归属
于母公司普通股股东的净利润 151,958,657.07 元，其中 2017 年度母公司实现净
利润 26,392,684.80 元，根据《公司章程》的规定，按母公司净利润 10%提取法
定盈余公积金 2,639,268.48 元，提取法定盈余公积金后剩余利润 23,753,416.32
元，加上 2016 年末未分配利润 291,520,584.75 元，扣除 2016 年度现金分红
22,000,000.00 元，2017 年末结余未分配利润为 293,274,001.07 元。
现拟对股东进行现金分红，提议以 2017 年 12 月 31 日的公司总股本
600,000,000.00 股为基数，每 10 股现金分红 1.00 元（含税），分配现金股利
60,000,000.00 元，分配实施后未分配利润余额为 233,274,001.07 元，结转下
一年度。不送红股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。利润分配
方案符合公司章程等相关规定, 分配方案中资本公积转增股本的金额不会超过
报告期末“资本公积—股本溢价”的余额。
后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行
权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原
则相应调整。
监事会认为：利润分配方案符合公司章程等相关规定。
该议案需提交 2017 年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于 2017 年度报告及摘要的议案》
同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%；
弃权：0 票；
反对：0 票。
与会监事一致认为：董事会编制和审核海洋王照明科技股份有限公司 2017
年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
该议案需提交 2017 年度股东大会审议。
公司 2017 年年度报告和审计报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司 2017 年年度报告摘要详见公司指定信息披露媒体
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过了《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%；
弃权：0 票；
反对：0 票。
与会监事一致认为：2017 年度公司募集资金存放和使用符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金
存放和使用违规的情形。
《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒
体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过了《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》
同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%；
弃权：0 票；
反对：0 票。
与会监事一致认为：公司现有内部控制体系基本上符合我国有关法规和证券
监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况的需要。公司重要业务环节
及高风险领域均能得到有效控制，保证了公司经营管理的正常运行和信息披露的
真实、准确和完整，为管理层科学决策奠定了良好的基础。公司关于 2017 年度
内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
《2017 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过了《关于 2018 年度续聘会计师事务所的议案》
同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%；
弃权：0 票；
反对：0 票。
公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 以下简称“中审亚太”）
为本公司 2018 年度财务审计机构。中审亚太具有财政部、中国证监会颁发的“证
券、期货相关业务许可证”，注册地址为北京市海淀区青云里满庭芳园小区 9 号
楼青云当代大厦 22 层。
该议案需提交 2017 年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%；
弃权：0 票；
反对：0 票。
与会监事一致认为：公司目前经营情况正常，财务状况稳健，在保证公司正
常运营和资金安全的情况下，充分利用公司自有闲置资金购买保本型理财产品，
有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司经营活动
造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。本次
使用公司自有闲置资金购买理财产品事项的审议、表决程序符合相关法律法规和
《公司章程》的有关规定。
该议案需提交 2017 年度股东大会审议。
《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的议案》
同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%；
弃权：0 票；
反对：0 票。
与会监事一致认为：公司在保证募集资金项目正常建设和确保资金安全的前
提下，滚动使用不超过 10,000.00 万元暂时闲置募集资金用于购买保本型的理
财产品进行理财投资，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益。本次使用
暂时闲置的募集资金购买理财产品事项的审议、表决程序符合相关法律法规和
《公司章程》的有关规定。
该议案需提交 2017 年度股东大会审议。
《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过了《关于对深圳市海洋王照明工程有限公司向银行申请综合
授信提供担保的议案》
同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%；
弃权：0 票；
反对：0 票。
与会监事一致认为：公司为全资子公司深圳市海洋王照明工程有限公司向银
行申请综合授信 1 亿元提供担保，有利于全资子公司筹措经营所需资金，进一
步提高其经济效益，符合全体股东及公司整体利益，且不损害中小股东的利益。
公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
该议案需提交 2017 年度股东大会审议。
《关于对深圳市海洋王照明工程有限公司向银行申请综合授信提供担保的
公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%；
弃权：0 票；
反对：0 票。
监事会认真审阅了公司本次会计政策变更事项，认为：本次公司对会计政策
变更符合财政部、证监会、深交所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财
务状况和经营成果，决策程序符合相关要求，变更后的会计政策能更准确地反映
公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况。
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
13、审议通过了《关于 2018 年第一季度报告全文及正文的议案》
同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%；
弃权：0 票；
反对：0 票。
与会监事一致认为：董事会编制和审核海洋王照明科技股份有限公司 2018
年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
《2018 年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《2018 年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒
体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
14、审议通过了《关于公司为董监高购买责任险的议案》
同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%；
弃权：0 票；
反对：0 票。
与会监事一致认为：公司为全体董事、监事及高级管理人员投保责任保险的
审批程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。
该议案需提交 2017 年度股东大会审议。
《关于公司为董监高购买责任险的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券
时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
15、审议通过了《关于补选监事的议案》
同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%；
弃权：0 票；
反对：0 票。
鉴于彭萍辞去监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监
事会提名李刚先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。
该议案需提交 2017 年度股东大会审议。
相关内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于监事
辞职并提名监事候选人的公告》。
备查文件：
1. 《海洋王照明科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》
2. 深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
海洋王照明科技股份有限公司监事会
2018 年 4 月 23 日
