上海开开实业股份有限公司2008年度股东年会决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海开开实业股份有限公司2008年度股东年会于2009年5月20日上午在上海市海防路429弄100号1号楼四楼（上海市旅游培训中心报告厅）召开。本次股东年会出席股东或股东代理人共47人，代表股份79,267,886股，占公司有表决权股份总数的32.6205％，其中：A股股东44人，代表股份79,263,976股,B股股东3人，代表股份3,910股。
本次会议由公司董事长何才彪先生主持，公司部分董事、监事和其他高级管理出席了本次股东年会，符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、提案审议情况
股东大会以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
1、《公司2008年度董事会工作报告》
股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 79,267,886 79,086,090 0 181,796 99.77%
A股股东 79,263,976 79,085,180 0 178,796 99.77%
B股股东 3,910 910 0 3,000 23.27%
2、《公司2008年度监事会工作报告》
股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 79,267,886 79,086,090 0 181,796 99.77%
A股股东 79,263,976 79,085,180 0 178,796 99.77%
B股股东 3,910 910 0 3,000 23.27%
3、《公司2008年度财务决算报告》
股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 79,267,886 79,086,090 0 181,796 99.77%
A股股东 79,263,976 79,085,180 0 178,796 99.77%
B股股东 3,910 910 0 3,000 23.27%
4、《公司2008年度利润分配方案》
鉴于公司本年度可供股东分配的利润为负数，2008年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 79,267,886 79,083,690 3,000 181,196 99.77%
A股股东 79,263,976 79,082,780 3,000 178,196 99.77%
B股股东 3,910 910 0 3,000 23.27%
5、《公司关于2008年度计提资产减值准备的议案》
股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 79,267,886 79,086,090 0 181,796 99.77%
A股股东 79,263,976 79,085,180 0 178,796 99.77%
B股股东 3,910 910 0 3,000 23.27%
6、《公司2008年年度报告及摘要》
股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 79,267,886 79,086,090 0 181,796 99.77%
A股股东 79,263,976 79,085,180 0 178,796 99.77%
B股股东 3,910 910 0 3,000 23.27%
7、《公司2008年日常关联交易实际发生金额和2009年预计日常关联交易的议案》
审议本关联交易事项时，关联股东上海开开（集团）有限公司回避表决。
股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 8,858,103 8,676,307 0 181,796 97.95%
A股股东 8,854,193 8,675,397 0 178,796 97.98%
B股股东 3,910 910 0 3,000 23.27%
8、《关于修改公司章程部分条款的议案》
股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 79,267,886 79,086,190 0 181,696 99.77%
A股股东 79,263,976 79,085,280 0 178,696 99.77%
B股股东 3,910 910 0 3,000 23.27%
9、《公司关于2009年度续聘会计师事务所及支付2008年度审计费用的议案》
公司继续聘用立信会计师事务所有限公司担任本公司2009年度的审计工作，聘期一年。
授权公司董事会确定2009年度的审计费用并与其签订2009年度聘用合同。
股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 79,267,886 79,086,190 0 181,696 99.77%
A股股东 79,263,976 79,085,280 0 178,696 99.77%
B股股东 3,910 910 0 3,000 23.27%
10、《关于为全资子公司上海雷允上药业西区有限公司向银行借款3,750万元提供担保的议案》
股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 79,267,886 79,086,090 100 181,696 99.77%
A股股东 79,263,976 79,085,180 100 178,696 99.77%
B股股东 3,910 910 0 3,000 23.27%
11、《关于为全资子公司上海雷允上药业西区有限公司向银行借款3,250万元提供担保的议案》
股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 79,267,886 79,085,990 100 181,796 99.77%
A股股东 79,263,976 79,085,080 100 178,796 99.77%
B股股东 3,910 910 0 3,000 23.27%
12、《关于拟转让公司所持有中创大厦部分房产的议案》
审议本关联交易事项时，关联股东上海开开（集团）有限公司回避表决。
股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 8,858,103 8,676,207 100 181,796 97.95%
A股股东 8,854,193 8,675,297 100 178,796 97.98%
B股股东 3,910 910 0 3,000 23.27%
三、律师见证情况
本次股东年会的全过程经上海市润言律师事务所律师吕国耀、史轶华律师见证并出具《上海市润言律师事务所关于上海开开
