阳光电源股份有限公司
关于召开 2017 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2017 年年度股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议决定
于 2018 年 5 月 18 日下午 14:00 在公司会议室召开 2017 年年度股东大会。
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：2018 年 5 月 18 日下午 14：00
（1）现场会议召开时间：2018 年 5 月 18 日（星期五）下午 14:00 开始
（2）网络投票时间：2018 年 5 月 17 日-2018 年 5 月 18 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年
5 月 18 日 9:30-11:30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2018 年 5 月 17 日 15：00-2018 年 5 月 18 日 15：00 期间的任
意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日: 2018 年 5 月 11 日下午收市时在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：合肥市高新区习友路 1699 号公司会议室。
8、融资融券业务相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易
所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017 年修订）》的有关规定执行。
二、会议审议事项
1、《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2017年年度报告全文>及其摘要的议案》
5、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018年度
财务审计机构的议案》
9、《关于为公司光伏贷业务提供担保额度的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第十一会议审议通过，议案具体内容详见披
露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
上述议案为普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的过半数通
过。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：以下全部提案 √
1.00 《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于公司<2017年年度报告全文>及其摘要的议案》 √
5.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》 √
7.00 《关于2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 √
《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司
8.00 √
2018年度财务审计机构的议案》
9.00 《关于为公司光伏贷业务提供担保额度的议案》 √
四、会议登记办法
1、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书（附件二）、
委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明
书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、
法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，不接受电话
登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2018年5月12日（上午8:30—11:30，下午1:30—4:30）
3、登记地点：合肥市高新区习友路1699号公司董事会办公室。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、 其他事项
会议联系方式
联系电话：0551-65325628、0551-65325617
传真：0551-65327800
联系人：解小勇、康茂磊
通讯地址：合肥市高新区习友路1699号
邮政编码：230088
本次会议参会人员食宿与交通费用自理。
七、备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
特此公告
阳光电源股份有限公司董事会
二○一八年四月二十三日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一． 网络投票的程序
1.投票代码为“365274”，
2.投票简称为“阳光投票”
3.填报表决意见或选举票数
本次股东大会的所有议案均为非累积投票议案，对于本次股东大会的提案，
填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018 年 5 月 18 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 5 月 17 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 5 月 18 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
阳光电源股份有限公司
2017 年度股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席阳光电源股份有
限公司2017年年度股东大会，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授
权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人股东账号： 持股数：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签名/公章）： 受托人身份证号码：
委托日期：2018 年 月 日
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人对下述议案表决如下：
注：请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内。
备注
提案 同 反 弃
提案名称 该列打勾的栏
编码 意 对 权
目可以投票
100 总议案：以下全部提案 √
1.00 《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》 √
《关于公司<2017年年度报告全文>及其摘要的
4.00 √
议案》
5.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》 √
《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度
6.00 √
的议案》
《关于2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬
7.00 √
的议案》
《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合
8.00 √
伙）为本公司 2018年度财务审计机构的议案》
9.00 《关于为公司光伏贷业务提供担保额度的议案》 √
附件三：股东参会登记表
阳光电源股份有限公司
2017 年度股东大会参会股东登记表
姓名或名称： 身份证号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
