青海春天药用资源科技股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“我公司”）于2018年4月23日上
午在西宁市经济技术开发区东新路1号公司会议室，以现场表决结合通讯表决的形式召
开了第七届董事会第六次会议。本次会议应到董事7人，实际到会并参与表决董事7人。
本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所
形成决议合法有效。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《公司 2018 年第一季度报告全文及正文》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于公司 2015 年重大资产重组事项注入资产减值测试情况说
明及有关减值测试报告的议案》
关联董事张雪峰、肖融和卢义萍回避本议案的表决，独立董事并对此事项发表了
独立意见。
表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于公司同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
公司独立董事并对此事项发表了独立意见。具体情况详见公司 2018-017 号公告。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
青海春天药用资源科技股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 23 日
