天虹商场股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第二十七次会议
于2018年4月22日以通讯形式召开，会议通知已于2018年4月16日以书面及电子邮
件方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议应到董事9名，实到9名。本次
会议由公司董事长主持，会议召开符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议
事规则》的有关规定。
一、会议审议通过《关于公司增加经营范围及修订<章程>的议案》
同意公司增加“汽车清洗服务；经营体育场馆；经营电子游艺厅；休闲健身
活动策划；体育项目策划及经营；从事餐饮服务及管理；饮料及冷饮服务”的经
营范围，并对公司《章程》相应条款修订如下：
修订前内容 修订后内容
第十四条 第十四条 经依法登记，公司的经营
第十四条 经依法登记，公司的经营范
范围：日用百货、纺织品、服装、 化妆品、食
围：日用百货、纺织品、服装、 化妆品、
品、食盐、饮料、保健食品、农副产品、家用
食品、食盐、饮料、保健食品、农副产
电器和电子产品、文化、 体育用品及器材、建
品、家用电器和电子产品、文化、 体育
材及化工产品、机械设备、五金、家具、玩具、
用品及器材、建材及化工产品、机械设
工艺美术品 等商品的批发、零售及相关配套服
备、五金、家具、玩具、工艺美术品 等
务；酒类的批发和零售；金银珠宝首饰零售业
商品的批发、零售及相关配套服务；酒
务；国内图书、报刊、音像制品的零售业务；
类的批发和零售；金银珠宝首饰零售业
停车场的机动车辆停放业务；以特许经营方式
务；国内图书、报刊、音像制品的零售
从事商业活动；自有物业出租经营；在线数据
业务；停车场的机动车辆停放业务；以
处理与交易处理业务；汽车清洗服务；经营体
特 许经营方式从事商业活动；自有物业
育场馆；经营电子游艺厅；休闲健身活动策划；
出租经营；在线数据处理与交易处理业
体育项目策划及经营；从事餐饮服务及管理；
务。
饮料及冷饮服务。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会
二○一八年四月二十三日
