深圳市深宝实业股份有限公司
2018 年度对外担保额度预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保额度预计情况概述
深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月
20 日召开了第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预计公司 2018
年度对外担保额度的议案》。同意公司为下属全资子公司提供预计不超过
1.5 亿元人民币的连带责任担保，具体情况预计如下：
1、拟为下属深圳市深宝华城科技有限公司（以下简称“深宝华城”）
向银行申请综合授信额度不超过 6,500 万元人民币提供连带责任担保；
2、拟为下属深圳市深宝三井食品饮料发展有限公司（以下简称“深
宝三井”）向银行申请综合授信额度不超过 3,500 万元人民币提供连带责
任担保；
3、拟为下属婺源县聚芳永茶业有限公司（以下简称“婺源聚芳永”）
向银行申请综合授信额度不超过 5,000 万元人民币提供连带责任担保。
根据《公司章程》的相关规定，上述担保事项在董事会的审批权限
范围内，不需要提交公司股东大会审议。
二、被担保全资子公司的基本情况
1、深圳市深宝华城科技有限公司
成立日期：2002 年 4 月 10 日
注册地址：深圳市龙岗区横岗镇荷坳村金源路 22 号
法定代表人：周伟和
注册资本：153,451,300 元
经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；信息咨询，食品技术开
发（以上不含限制项目）；货物及技术进出口；其他食品（食品工业用菊
花提取液速溶粉、食品工业用罗汉果提取液速溶粉、食品工业用金银花
提取液速溶粉、食品工业用复合乌梅提取物浓缩汁、凉茶浓缩液、食品
工业用凉茶浓缩汁、红枣速溶粉、混合植物速溶粉；仙草速溶粉、鲜白
茅根速溶粉、食品工业用莲子百合浓缩液、食品工业用荷叶速溶粉、食
品工业用淡竹叶速溶粉）的生产销售；含茶制品（速溶茶类）的生产销
售；固体饮料的生产销售；饮料（茶饮料类、果汁及蔬菜汁类、其他饮
料类）的生产销售。
截至 2017 年 12 月 31 日，深宝华城总资产 167,425,871.69 元，归
属母公司股东权益 135,586,230.71 元，资产负债率 19.02%；2017 年度
实现营业收入 133,039,617.14 元，净利润-2,804,760.78 元。
2、深圳市深宝三井食品饮料发展有限公司
成立日期：1998 年 1 月 16 日
注册地址：深圳市南山区南山街道学府路科技园软件产业基地 4 栋 B
座8层
法定代表人：姚晓鹏
注册资本：30,150,000 元
经营范围：企业管理咨询；投资管理；受托资产管理；食品机械设
备的租赁；国内贸易；经营进出口业务。（以上不含证券、金融项目，法
律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的
项目须取得许可后方可经营）；物业管理；食品的生产、技术咨询。
截至 2017 年 12 月 31 日，深宝三井总资产 95,338,909.46 元，归属
母公司股东权益 34,038,929.25 元，资产负债率 64.30%；2017 年度实现
营业收入 442,718.51 元，净利润 24,608.06 元。
3、婺源县聚芳永茶业有限公司
成立日期：2005 年 04 月 07 日
注册地址：江西省上饶市婺源县紫阳镇金鸡亭工业园区
法定代表人：周伟和
注册资本：290,000,000 元
经营范围：茶叶、天然植物、茶叶及天然植物提取物、种植、茶叶
进出口贸易、农副土特产品、收购、加工、销售（以上项目国家有专项
规定的凭有效资质证或许可证经营）。
截至 2017 年 12 月 31 日，婺源聚芳永总资产 388,571,278.18 元，
归属母公司股东权益 321,111,398.09 元，资产负债率 17.36%；2017 年
度实现营业收入 168,099,876.46 元，净利润 2,261,695.63 元。
三、担保协议的主要内容
上述担保是公司 2018 年度担保额度，均为连带责任担保。在担保额
度内，按实际担保金额签署具体担保协议。
四、董事会意见
董事会认为：上述被担保的对象为公司合并报表范围内全资子公司，
公司对其具有控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。以
上担保事项不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来
及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)及《关于规
范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)相违背的情况，
未损害公司及股东的利益。
五、独立董事意见
公司独立董事对公司预计 2018 年度对外担保额度相关担保情况进行
了核查并发表独立意见如下：
除了对全资子公司的担保外，公司不存在对合并报表以外的其他公
司的担保。公司不存在为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任
何非法人单位或个人提供担保的情况。公司对全资子公司的担保属于公
司正常生产经营和资金合理利用的需要，没有损害公司及全体股东的利
益。综上所述：该等事项有利于公司业务的发展，决策和审议程序合法、
合规。我们同意公司本次关于对外担保额度的议案。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告之日，本公司对外担保金额为人民币 3,000 万元（未含本
次担保额度），占本公司 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的 3.17%。目前，
本公司及下属子公司无对外担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼
的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第十六次会议决议；
2、公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意
见。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月二十四日
