深圳市深宝实业股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第
九次会议于 2018 年 4 月 20 日下午 4:30 在深圳市南山区学府路科技园南
区软件产业基地 4 栋 B 座 8 层公司会议室以现场方式召开。会议通知于
2018 年 4 月 10 日以书面或电子邮件形式发出。会议应到监事 3 名，实到
监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会
议由监事会主席林红女士主持，全体与会监事经认真审议和表决，通过
了如下议案：
一、《公司 2017 年度监事会报告》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2017 年度监事会报告》。
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。
同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
二、《关于公司 2017 年度监事薪酬的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2017 年年度报告》第八节“董
事、监事、高级管理人员和员工情况”。
本议案以子议案的方式进行了分类表决，表决情况如下：
1、同意<林红 2017 年度薪酬的议案>，关联监事林红回避表决。
同意票数 2 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
2、同意<罗龙新 2017 年度薪酬的议案>，关联监事罗龙新回避表决。
同意票数 2 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。
三、《公司 2017 年度财务决算报告》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）
审计，2017 年度公司实现营业收入 315,762,708.35 元，利润总额
-61,278,404.72 元，净利润-61,252,928.19 元，归属于母公司股东的净
利润-54,094,136.23 元，按公司 2017 年末总股本 496,782,303 股计，每
股 收 益 为 -0.1089 元 。 截 至 2017 年 12 月 31 日 ， 公 司 总 资 产
1,070,386,220.55 元，归属于母公司股东权益 946,920,577.33 元。
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。
同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
四、《公司 2017 年度权益分派预案》
经大华事务所审计，公司 2017 年度合并报表中归属于母公司股东的
净利润为-54,094,136.23 元，母公司净利润为-16,213,832.76 元，截至
2017 年 12 月 31 日，本年度母公司可供股东分配利润为 199,789,650.74
元，本公司合并资本公积金余额为 358,999,356.28 元。
因公司本年度亏损，且综合考虑到公司 2018 年度资金使用计划和投
资需要，公司计划 2017 年度不派发现金股利，不送红股，不以公积金转
增股本。
同意公司 2017 年度权益分派预案。本议案尚需提交公司 2017 年年
度股东大会审议批准。
同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
五、《公司 2017 年年度报告》及其摘要
公司监事会认为：公司编制的《公司 2017 年年度报告》及其摘要公
允地反映了公司本年度财务状况和经营成果，经大华事务所审计的《公
司 2017 年度财务报告》真实准确，客观公正。《公司 2017 年年度报告》
内容符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公
司 2017 年年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章
程》的规定。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2017 年年度报告》及其摘要。
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。
同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
六、《公司 2017 年度内部控制评价报告》
公司监事会认为：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情
况，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展
和风险控制，确保了公司资产的安全完整；公司已建立较完善的内部控
制组织机构，运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的
执行及监督；报告期内，公司不存在违反证券监管部门及公司相关内部
控制规定的情形。《公司 2017 年度内部控制评价报告》真实、准确、客
观的反映了公司内部控制的实际情况，
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2017 年度内部控制评价报
告》。
同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
七、《关于计提资产减值准备的议案》
公司监事会根据《企业会计准则》等相关规定认真核查了本次计提
资产减值准备事项，认为：公司本次计提资产减值准备符合相关法律法
规的要求，能更加真实、准确地反映公司截至 2017 年 12 月 31 日的资产
状况和财务状况，公司监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于计提资产减值准备的公
告》。
同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
八、审议《关于公司会计政策变更的议案》
公司监事会认为本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关
规定，符合公司的实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映
公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于会计政策变更的公告》。
同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
九、《公司 2018 年第一季度报告》
公司监事会认为：公司编制的《公司 2018 年第一季度报告》公允地
反映了公司本季度财务状况和经营成果。《公司 2018 年第一季度报告》
内容真实准确，符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。《公司 2018 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、
行政法规和《公司章程》的规定。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2018 年第一季度报告》。
同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
十、《关于增补公司监事的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于增补董事、监事的公告》。
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。
同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
备查文件
1、 公司第九届监事会第九次会议决议。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
监 事 会
二〇一八年四月二十四日
