大庆华科2008 年年度股东大会 泽言 法律意见书
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编号：泽律字[2009]第018 号
大庆华科股份有限公司
二○○八年年度股东大会
法
律
意
见
书
黑龙江泽言律师事务所
二○○九年五月二十日大庆华科2008 年年度股东大会 泽言 法律意见书
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黑龙江泽言律师事务所
关于大庆华科股份有限公司二○○八年年度股东大会
法 律 意 见 书
致：大庆华科股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称
《股东大会规则》）规定，黑龙江泽言律师事务所（下称“本所”）
接受大庆华科股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师出
席公司2008 年年度股东大会。
本所律师依据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《深
圳证券交易所上市规则》（下称《上市规则》）以及《大庆华科股份
有限公司章程》（下称“公司章程”），根据知悉的相关事实和法律规
定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方
式、表决程序的合法性、有效性进行了认真审查，并对公司提供的
文件进行了核查和验证，并据此进行了必要判断，现出具本法律意
见书。
公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的资料是真
实、完整的。本法律意见书是本所律师根据出席本次股东大会所掌
握的事实及公司提供的有关资料所发表，本所律师同意将本法律意
见书作为公司2008 年年度股东大会必备法律文件予以公告，并依法
对此法律意见承担责任。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经核查，公司于2009年4月25日在《中国证券报》上刊登了《大
庆华科股份有限公司四届董事会第四次会议决议公告》及《大庆华
科股份有限公司召开2008年年度股东大会的通知》，公司董事会作出大庆华科2008 年年度股东大会 泽言 法律意见书
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决议并向全体股东发出于2009年5月20上午9:00召开2008年年度股
东大会的通知，在公告中列明了本次股东大会议案，并按《股东大
会规则》有关规定对所有事项内容进行了充分披露。
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》、《上市规则》和公司章程的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）出席会议的股东及委托代理人：
本所律师根据对出席本次股东大会股东登记证明、法定代表人
身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明资料的审查，证实
出席本次会议的股东及委托代理人共5 人，代表股数8300 万股，占
公司股份总额的64.02％。本所律师基于上述核查结果，认为出席
本次会议的上述各股东及委托代理人的资格，符合有关法律规定，
均合法有效。
（二）出席会议的其他人员：
出席会议人员除股东及委托代理人之外，还包括公司董事、监
事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师。
三、本次股东大会表决程序
本次股东大会对公告所列的以下议案进行了审议：
1．审议《2008 年度财务决算报告》；
2．审议《2008 年度利润分配方案》；
3．审议《2008 年董事会工作报告》；
4．审议《2008 年监事会工作报告》；
5．审议《关于修改公司章程的议案》；
6．审议《关于日常经营相关的关联交易的议案》；大庆华科2008 年年度股东大会 泽言 法律意见书
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7．审议《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为本公
司2008 年度财务审计机构的议案》。
会议对上述七项议案以记名的方式逐项进行了表决，表决结果
如下：
1.审议通过了《2008 年度财务决算报告》；赞成票8300 万股，
反对票0 股，弃权票0 股；
2.审议通过了《2008 年度利润分配方案》；赞成票8300 万股，
反对票0 股，弃权票0 股；
3.审议通过了《2008 年董事会工作报告》；赞成票8300 万股，
反对票0 股，弃权票0 股；
4.审议通过了《2008 年监事会工作报告》；赞成票8300 万股，
反对票0 股，弃权票0 股；
5.审议通过了《关于修改公司章程的议案》；赞成票8300 万股，
反对票0 股，弃权票0 股；
6.审议通过了《关于日常经营相关的关联交易的议案》；赞成
票1132.06 万股，回避票7167.94 万股，反对票0 股，弃权票0 股；
7.审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司
为本公司2008 年度财务审计机构的议案》；赞成票8300 万股，反
对票0 股，弃权票0 股；
经审查，以上议案的表决方式、表决程序符合相关法律规定。
四、结论
本所律师认为：公司2008 年年度股东大会的召集及召开程序、
出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律和
公司章程规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法、有效。大庆华科2008 年年度股东大会 泽言 法律意见书
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本法律意见书正本贰份。
（此页无正文）
此为大庆华科股份有限公司二○○八年年度股东大会法律意见
书之签章页。
黑龙江泽言律师事务所
经办律师：
经办律师：
主任律师：
二○○九年五月二十日
