南京栖霞建设股份有限公司
2009 年第二次临时股东大会
会议资料
二○○九年六月2009-2 股东大会会议资料
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南京栖霞建设股份有限公司
2009 年第二次临时股东大会
议程及相关事项
一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开时间
现场会议：2009 年6 月2 日9：30
网络投票：2009 年6 月2 日9：30 至11：30、13：00 至15：00
三、现场会议地点：南京市龙蟠路9 号兴隆大厦21 楼会议室
四、会议审议事项
（1）以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
五、会议议程
（1）主持人致欢迎辞，并介绍会议有关事项；
（2）宣读会议议案；
（3）宣读会议表决办法，投票表决；
（4）在计票的同时回答股东的提问；
（5）宣布现场会议表决结果；
六、会议联系方式
联系地址：南京市龙蟠路9 号兴隆大厦21 楼公司证券投资部（210037）
联系电话：025-85600533
传 真：025-85502482
联 系 人：朱宽亮 曹鑫
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2009 年6 月2009-2 股东大会会议资料
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议案一
以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
经公司2008 年第五次临时股东大会审议通过，公司已将南京B5 地块投资项
目的闲置募集资金1.2 亿元、南京上城风景二期投资项目的闲置募集资金0.8 亿
元，暂时用于补充公司流动资金，补充流动资金的时间截至2009 年5 月27 日。
现根据公司经营需要以及募集资金投资项目的投资计划，公司拟将上述闲置募集
资金继续用于补充公司流动资金，补充流动资金的时间不超过6 个月。
公司独立董事和监事会分别对此项议案发表了专项意见，认为：公司本次以
闲置募集资金暂时补充流动资金，符合公司的实际经营需要和项目投资情况，有
利于公司合理有效地利用资金，降低经营风险，保证公司整体经营计划的顺利实
施。
