光正集团股份有限公司
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2018 年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有被否决议案的情形，没有增加或变更提案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2018 年 4 月 23 日（星期一）下午 14:00；
网络投票时间为：2018 年 4 月 22 日至 2018 年 4 月 23 日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票时间为：2018 年 4 月 23 日上午 9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：2018 年 4 月
22 日下午 15:00 至 2018 年 4 月 23 日下午 15:00；
2、现场会议召开地点：光正集团股份有限公司二楼会议室（乌鲁木齐经济
技术开发区融合北路 266 号）；
3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司第三届董事会；
5、会议主持人：董事长周永麟；
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》等有关规定；
7、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票方式参加本次股东大会表决
的股东及股东代表共计 8 人，代表股份 140,745,796 股，占上市公司总股份的
27.9628％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 135,603,218 股，占上
市公司总股份的 26.9411％。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 5,142,578 股，
占上市公司总股份的 1.0217％。
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8、中小股东出席的总体情况：中小股东出席的总体情况：通过现场和网络
投票的股东 7 人，代表股份 11,577,088 股，占上市公司总股份的 2.3001％。其
中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 6,434,510 股，占上市公司总股份的
1.2784％。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 5,142,578 股，占上市公司总股
份的 1.0217％。
会议由董事长周永麟先生主持，公司部分监事、高级管理人员参加了本次会
议。关联股东林春光持有公司股票 25,166,640 股，本次股东大会其已回避表决。
新疆天阳律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会按照《光正集团股份有限公司关于召开公司 2018 年度第二次
临时股东大会的通知》的所列议题进行，无否决或取消提案的情况。出席会议的
股东以现场记名投票与网络投票相结合的方式参与表决，审议并通过以下议案：
议案 1：《关于公司本次重大资产购买暨关联交易符合相关法律法规的议案》
总表决情况：
同意 140,739,196 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9953％；
反对 6,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,570,488 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9430％；
反对 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0570％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2：逐项表决《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》
2.01：本次交易的整体方案
总表决情况：
同意 140,739,196 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9953％；
反对 6,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
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同意 11,570,488 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9430％；
反对 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0570％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.02：交易对方
总表决情况：
同意 140,739,196 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9953％；
反对 6,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,570,488 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9430％；
反对 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0570％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.03：标的资产
总表决情况：
同意 140,739,196 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9953％；
反对 6,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,570,488 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9430％；
反对 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0570％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.04：交易价格
总表决情况：
同意 140,739,196 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9953％；
反对 6,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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中小股东总表决情况：
同意 11,570,488 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9430％；
反对 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0570％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.05：业绩承诺及补偿
总表决情况：
同意 140,739,196 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9953％；
反对 6,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,570,488 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9430％；
反对 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0570％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.06：过渡期损益归属
总表决情况：
同意 140,739,196 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9953％；
反对 6,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,570,488 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9430％；
反对 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0570％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.07：标的资产交割安排
总表决情况：
同意 140,739,196 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9953％；
反对 6,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047％；
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弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,570,488 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9430％；
反对 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0570％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.08：本次交易决议的有效期
总表决情况：
同意 140,739,196 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9953％；
反对 6,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,570,488 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9430％；
反对 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0570％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3：《关于本次交易构成关联交易的议案》
总表决情况：
同意 140,739,196 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9953％；
反对 6,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,570,488 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9430％；
反对 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0570％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4：《关于<光正集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草
案）>及其摘要的议案》
总表决情况：
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同意 140,739,196 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9953％；
反对 6,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,570,488 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9430％；
反对 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0570％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5：逐项表决《关于签署本次重大资产购买相关协议的议案》
5.01：公司董事会同意公司与新视界眼科全体股东签署附条件生效的《资产
购买协议》
总表决情况：
同意 140,739,196 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9953％；
反对 6,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,570,488 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9430％；
反对 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0570％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5.02：公司董事会同意公司与新视界眼科全体股东签署附条件生效的《业绩
补偿协议》
总表决情况：
同意 140,739,196 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9953％；
反对 6,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,570,488 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9430％；
反对 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0570％；
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弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6：《关于批准本次交易有关审计报告、评估报告和上市公司备考审阅
报告的议案》
总表决情况：
同意 140,739,196 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9953％；
反对 6,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,570,488 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9430％；
反对 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0570％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7：《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效
性的议案》
总表决情况：
同意 140,739,196 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9953％；
反对 6,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,570,488 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9430％；
反对 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0570％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8：《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的
规定>第四条规定的议案》
总表决情况：
同意 140,739,196 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9953％；
反对 6,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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中小股东总表决情况：
同意 11,570,488 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9430％；
反对 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0570％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 9：《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条
规定的议案》
总表决情况：
同意 140,739,196 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9953％；
反对 6,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,570,488 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9430％；
反对 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0570％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 10：《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三
条规定的重组上市的议案》
总表决情况：
同意 140,739,196 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9953％；
反对 6,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,570,488 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9430％；
反对 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0570％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 11：《关于聘请本次交易相关中介服务机构的议案》
总表决情况：
光正集团股份有限公司
同意 140,739,196 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9953％；
反对 6,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,570,488 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9430％；
反对 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0570％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 12：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与
评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
总表决情况：
同意 140,739,196 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9953％；
反对 6,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,570,488 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9430％；
反对 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0570％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 13：《关于本次重大资产购买暨关联交易定价的依据及公平合理性说
明的议案》
总表决情况：
同意 140,739,196 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9953％；
反对 6,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,570,488 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9430％；
反对 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0570％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
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议案 14：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买暨关
联交易相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 140,739,196 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9953％；
反对 6,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,570,488 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9430％；
反对 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0570％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 15：《公司董事会关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司
信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128 号）第五条相关标准
的说明的议案》
总表决情况：
同意 140,739,196 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9953％；
反对 6,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,570,488 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9430％；
反对 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0570％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 16：《关于<光正集团股份有限公司关于重大资产购买暨关联交易摊薄
即期回报的风险提示及公司采取的措施>的议案》
总表决情况：
同意 140,739,196 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9953％；
反对 6,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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中小股东总表决情况：
同意 11,570,488 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9430％；
反对 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0570％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
新疆天阳律师事务所邵丽娅律师、王雪律师出席了本次股东大会，进行现场
见证并出具了法律意见，如下：本所律师认为，公司二○一八年第二次临时股东
大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决
方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1、《光正集团股份有限公司 2018 年度第二次临时股东大会决议》。
2、新疆天阳律师事务所出具的《关于光正集团股份有限公司二○一八年第
二次临时股东大会法律意见书》
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十三日
