江苏洛凯机电股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于
2018 年 4 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2018 年 4 月 10 日
以电子邮件和电话的形式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。会议由监事会主席费伟先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召
集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议
合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
2、审议并通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年财务预算报告
的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
3、审议并通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2017 年母公司实现净利
润 51,881,205.56 元，根据《中华人民共和国公司法》和《江苏洛凯机电股份有限公
司章程》提取 10%的盈余公积 5,188,120.56 元，当年可供分配利润为 46,693,085.00
元，年初未分配利润为 60,261,730.43 元，本年度可分配利润为 94,954,815.43 元。
公司利润分配预案为：以截至 2017 年 12 月 31 日的公司总股本 160,000,000 股
为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.01 元（含税），合计派发现
金股利 16,160,000 元。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
4、审议并通过了《关于<2017 年度报告及摘要>的议案》。
经审核，监事会认为：
（1）公司 2017 年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公
司内部管理制度的各项有关规定。
（2）公司 2017 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，公司的财务报告真实、准确、完整，所包含的信息能真实地反映出公司 2017
年度的经营管理和财务状况等事项。同意瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2017 年度报告的财务报告出具的标准无保留意见。
（3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2017 年报编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指
定披露的媒体上的《江苏洛凯机电股份有限公司 2017 年度报告》全文及摘要。
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
5、审议并通过了《关于续聘财务审计机构的议案》。
公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2018 年度的财务
审计机构，聘请一年，具体费用授权公司董事会根据与瑞华会计师事务所（特殊普
通合伙）签订的相关合同予以确定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
6、审议并通过了《关于 2018 年度预计日常关联交易的议案》。
（1）拟向武进区洛阳镇汤墅村民委员会租赁厂房，期限一年，预计交易金额
27 万元。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（2）拟向江苏凯隆电器有限公司及其子公司销售产品，预计交易金额不超
过 1500 万元；
本事项关联监事费伟回避表决。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
（3）拟向上海电器科学研究所（集团）有限公司及其子公司销售产品，预
计交易金额不超过 500 万元；
本事项关联监事费伟回避表决。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指
定披露的媒体上的《江苏洛凯机电股份有限公司关于 2018 年度预计日常关联交
易的公告》。
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
7、审议并通过了《关于公司 2018 年度申请银行授信的议案》。
公司及子公司拟向有关银行申请 2018 年度授信额度，授信总规模为人民币
30,500 万元。用于办理包括但不限于贸易融资（信用证）授信、流动资金（贷
款）授信、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额度等综合授信业务，
融资期限以实际签署的合同为准。因贷款需要及相关银行要求，关联方将为公
司向银行借款提供担保。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指
定披露的媒体上的《关于公司 2018 年度申请银行授信的公告》。
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
8、审议并通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
监事会认为：公司编制的《江苏洛凯机电股份有限公司 2017 年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与
使用情况，相关决策程序 规范、合法、有效，不存在违法、违规情形，不存在损害
公司及股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的
媒体上的《江苏洛凯机电股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》。
9、审议并通过了《关于<2018 年度第一季度报告>的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披
露的媒体上的《江苏洛凯机电股份有限公司 2018 年度第一季度报告》。
10、审议并通过了《关于<未披露 2017 年度内部控制评价报告的说明>的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披
露的媒体上的《江苏洛凯机电股份有限公司关于未披露 2017 年度内部控制评价报告
的说明》。
11、审议并通过了《关于变更会计政策的议案》。
经审核，监事会认为，公司本次变更会计政策并对相关财务信息进行调整，属
于依据财政部的有关规定和要求进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财
务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次对会计政策
的变更并对相关财务信息进行调整。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披
露的媒体上的《江苏洛凯机电股份有限公司关于变更会计政策的公告》。
特此公告。
江苏洛凯机电股份有限公司监事会
2018 年 4 月 24 日
