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麦达数字:第五届监事会第七次会议决议公告 下载公告
公告日期:2018-04-24
深圳市麦达数字股份有限公司
                第五届监事会第七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    深圳市麦达数字股份有限公司第五届监事会第七次会议通知于 2017 年 4 月
9 日以书面、电子邮件方式发出,会议于 2018 年 4 月 20 日在深圳市福田区彩田
路新浩 e 都 A 座 2801 会议室以现场表决方式召开。公司监事会主席曾惠明先生
主持召开了本次会议。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,所有监
事均亲自参加现场会议并表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《2017 年度监事会工作报告》
    表决结果:以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。
    本议案需提交股东大会审议。
    2、审议通过《2017 年度报告全文及其摘要》
    经审核,监事会认为公司 2017 年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果:以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。
    本议案需提交股东大会审议。
    3、审议通过《2017 年度财务决算报告》
    表决结果:以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。
    本议案需提交股东大会审议。
    4、审议通过《2017 年度利润分配预案》
    经核查,监事会认为:2017 年母公司可供分配的利润为负,不符合现金分
红的条件,同时考虑到目前公司股本规模较大,所以公司 2017 年度不派发现金
红利,不送红股,不以公积金转增股本的利润分配预案符合公司的实际情况,
符合《公司章程》、《未来三年(2015-2017 年)股东回报规划》及相关法律、法
规等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。
    表决结果:以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。
    本议案需提交股东大会审议。
    5、审议通过《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    经核查,监事会认为:公司董事会编制的《2017年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》符合《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引
的规定,如实反映了公司2017年度募集资金实际存放与使用情况。
    表决结果:以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。
    本议案需提交股东大会审议。
    6、审议通过《2017 年度内部控制自我评价报告》
    监事会经审核认为:董事会出具的《2017 年度内部控制自我评价报告》真
实、客观反映了公司内部控制的基本情况,公司已建立了较为健全的法人治理
结构和内部控制制度体系,制订了较为完善、合理的内部控制制度,符合国家
有关法规和证券监管部门的要求,符合公司现阶段经营管理的发展需求,保证
了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内,公司的各项内部控
制制度在生产经营等环节中得以有效落实和执行。
    表决结果:以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。
    7、审议通过《关于公司监事 2017 年度薪酬的议案》
    (1)关于监事曾惠明 2017 年度薪酬
    2017 年度曾惠明在公司领取的薪酬为人民币 9.5925 万元。
    表决结果:2 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    (2)关于监事陈晓燕 2017 年度薪酬
    2017 年度陈晓燕在公司领取的薪酬为人民币 7.9440 万元。
    表决结果:2 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    (3)关于监事冯敏 2017 年度薪酬
    2017 年度冯敏在公司领取的薪酬为人民币 11.4179 万元。
    表决结果:2 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司监事对其个人薪酬议案均回避表决。本议案需提交股东大会审议。
    8、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
    公司监事会认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)在 2017 年度审计工
作中勤勉尽责、细致严谨,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的
财务状况和经营成果,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018
年度财务审计机构,并同意公司支付其 2017 年度的报酬。
    表决结果:以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。
    本议案需提交股东大会审议。
    9、审议通过《关于公司 2017 年度日常关联交易情况及 2018 年度日常关联
交易预计的议案》
    公司监事会认为:公司子公司与关联方的日常关联交易的决策程序符合法
律、法规及公司章程的规定,属于正常的商业交易行为,定价公允,没有违反公
开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形,同意此类日
常关联交易事项。
    表决结果:以两票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案,
关联监事陈晓燕回避表决。
    10、审议通过《关于公司<未来三年(2018-2020 年)股东回报规划>的议案》
    监事会经审核认为,《未来三年(2018-2020 年)股东回报规划》(以下简称
“《回报规划》”)的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,《回报
规划》的内容建立了对投资者持续、稳定、科学和透明的回报规划和机制,健
全了公司利润分配的制度化建设,保证了利润分配政策的连续性和稳定性,能
实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。
    表决结果:以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。
    本议案需提交股东大会审议。
   11、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    监事会经审核认为:公司部分激励对象因离职已不符合激励条件,公司本
次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017
年度限制性股票激励计划(草案)》等的相关规定,程序合法合规,同意公司按
相关规定回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票。
    表决结果:以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。
    本议案需提交股东大会审议。
    12、审议通过《2018 年第一季度报告全文及正文》
    经审核,监事会认为公司 2018 年第一季度报告全文及正文的编制和审议程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果:以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。
    13、审议通过《关于与六度人和签署补充协议的议案》
    经审核,监事会认为本次对原投资协议的补充有利于公司战略落地并引导
深圳市六度人和科技有限公司良性发展,系根据其实际情况和发展规划作出的
补充调整,本次关联交易事项符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法
规和《公司章程》的有关规定,关联交易表决程序符合相关规定,不存在损害
上市公司及其他股东合法利益的情形。同意公司本次关联交易事项。
    表决结果:以两票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。
关联监事陈晓燕回避表决。
    本议案需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    公司第五届监事会第七次会议决议。
                                       深圳市麦达数字股份有限公司监事会
                                               2018 年 4 月 24 日

  附件:公告原文
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