股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A 深华发B 编号：2018-08
深圳中恒华发股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.深圳中恒华发股份有限公司监事会于 2018 年 4 月 10 日以电子
邮件和送达方式向全体监事发出召开第九届监事会第七次会议的通
知。
2.本次监事会会议于 2018 年 4 月 20 日上午在大冲商务中心 2 号
楼 33 层公司会议室召开。
3.本次监事会会议应出席监事 3 人，实到 3 人。
4.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：
1. 《 2017 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》（ 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn）
本议案的表决情况为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.《2017 年度财务决算报告》
本议案的表决情况为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.《2017 年度利润分配预案》
本议案的表决情况为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.《2017 年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：报告期内，公司建立健全了覆盖公司主要生产经营
活动的内部控制制度，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，
内控体系实际运行不存在重大缺陷和重大偏差，不存在违反相关法律
法规的情形。
本议案的表决情况为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5.《2017 年年度报告》及摘要
监事会对公司 2017 年年度报告进行了认真严格的审核，认为：2017
年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章
程》的有关规定；年度的内容及格式符合《公开发行证券的公司信息
披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》的有关要求；
年度报告所包含的信息能真实反映公司的财务状况和经营成果，审计
机构出具了标准无保留意见的审计报告；未发现参与年报编制和审议
的人员存在违反保密规定的行为。
本议案的表决情况为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
6.《2018 年第一季度报告》
根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露
编报规则第 13 号〈季度报告内容与格式特别规定〉》的有关要求，监
事会对公司 2018 年第一季度报告进行了认真严格的审核，认为：公司
2018 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的有关规定；公司 2018 年第一季度报告的内容和格
式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真
实反映公司的财务状况和经营成果。
本议案的表决情况为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
7.《公司 2018 年度财务预算报告》
本议案的表决情况为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
8.《关于公司 2018 年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》
本议案的表决情况为：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。（由于日
常关联交易的对象为控股股东下属子公司，公司监事会主席黄雁波女
士属本议案的关联监事，因此回避表决。）
9.通过了《关于会计政策变更的议案》（详见《关于会计政策变更
的公告》，公告编号：2018-13）
本次会计政策变更是公司根据财政部要求进行的合理变更，符合
相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司
章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意
公司本次会计政策变更。
本议案的表决情况为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据相关文件要求，上述第1～3项、第5项、第7～8项议案尚需提
交公司股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
深圳中恒华发股份有限公司
监 事 会
2018 年 4 月 24 日
