安徽国通高新管业股份有限公司2008年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新增提案的情况；
一、会议召开和出席情况
安徽国通高新管业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2008年度股东大会于2009年5月18日在公司三楼会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份33,283,200股，占公司股份总数的31.70%。会议由公司董事长钱俊先生主持，公司部分董事、监事及高管人员列席了会议，安徽承义律师事务所司慧律师见证了本次会议。本次会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律法规的规定和要求，本次会议的召开合法有效。
二、提案审议情况
会议以现场书面记名投票表决的方式，逐项审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《2008 年度董事会工作报告》；
该议案有效表决股份数为33,283,200股，获赞成33,283,200 股，占出席会议有表决权股份总数的100%,反对 0 股 ，弃权0股。
2、审议通过了《2008 年度监事会工作报告》；
该议案有效表决股份数为33,283,200股，获赞成33,283,200股，占出席会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股 ，弃权 0 股。
3、审议通过了《2008 年度财务决算报告》；
该议案有效表决股份数为33,283,200股，获赞成33,283,200股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %,反对 0 股 ，弃权 0 股。
4、审议通过了《关于2008 年度利润分配的预案》；
该议案有效表决股份数为33,283,200 股，获赞成33,283,200股，占出席会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股 ，弃权 0 股。
5、审议通过了《关于2008 年年度报告及摘要的议案》；
该议案有效表决股份数为33,283,200股，获赞成33,283,200股，占出席会议有表决权股份总数的100 %,反对 0 股 ，弃权 0 股。
6、审议通过了《关于续聘公司2009 年度审计机构的议案》；
该议案有效表决股份数为33,283,200 股，获赞成33,283,200股，占出席会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股 ，弃权 0 股。
7、审议通过了《关于对计提资产减值准备的议案》；
该议案有效表决股份数为33,283,200股，获赞成33,283,200股，占出席会议有表决权股份总数的100 %,反对 0 股 ，弃权 0 股。
8、审议通过了《关于申请综合授信的议案》；
该议案有效表决股份数为33,283,200股，获赞成33,283,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%,反对 0 股 ，弃权 0 股。
9、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
该议案有效表决股份数为33,283,200股，获赞成33,283,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股 ，弃权 0 股。
10、审议通过了《关于2009 年度日常关联交易总额的议案》；
该议案有效表决股份数为1800200股，获赞成1800200股，占出席会议有表决权股份总数的 100%,反对 0 股 ，弃权 0 股。
关联股东安徽国风集团有限公司、巢湖市第一塑料厂及山东京博控股发展有限公司回避表决该议案。
11、审议通过了《关于向山东京博借款之关联交易的议案》；
该议案有效表决股份数为 26,282,840股，获赞成 26,282,840 股，占出席会议有表决权股份总数的100%,反对 0 股 ，弃权 0 股。关联股东山东京博控股发展有限公司回避表决该议案。
三、律师见证情况
本次股东大会由安徽承义律师事务所指派司慧律师出席会议，并出具了法律意见书。法律意见书认为：国通管业本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、安徽国通高新管业股份有限公司2008年度股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所关于安徽国通高新管业股份有限公司2008年度股东大会法律意见书。
安徽国通高新管业股份有限公司董事会
2009年5月18日
