兴业银行股份有限公司2008年年度股东大会决议公告
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兴业银行股份有限公司2008年年度股东大会，于2009年5月18日上午在福州市湖东路154号中山大厦A座三层会议室召开。出席本次股东大会的股东共121户，共持有3,000,509,923股有表决权股份，占公司股份总数的60.0101%，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议经国浩律师集团（上海）事务所现场见证。
本次大会由董事长高建平主持，会议以记名方式投票表决，审议通过了以下议案：
（一）《2008年度董事会工作报告》；表决情况：
同意：3,000,509,923股，占出席会议有表决权股份的100%
反对：0股
弃权：0股
（二）《2008年度监事会工作报告》；表决情况：
同意：3,000,509,923股，占出席会议有表决权股份的100%
反对：0股
弃权：0股
（三）《2008年度董事履行职责情况的评价报告》；表决情况：
同意：3,000,509,923股，占出席会议有表决权股份的100%
反对：0股
弃权：0股
（四）《2008年度监事履行职责情况的评价报告》；表决情况：
同意：3,000,509,923股，占出席会议有表决权股份的100%
反对：0股
弃权：0股
（五）《监事会对董事、高级管理人员2008年度履行职责情况的评价报告》；表决情况：
同意：3,000,509,923股，占出席会议有表决权股份的100%
反对：0股
弃权：0股
（六）《2008年年度报告及摘要》；表决情况：
同意：3,000,509,923股，占出席会议有表决权股份的100%
反对：0股
弃权：0股
（七）《2008年度财务决算报告及2009年度财务预算方案》；表决情况：
同意：3,000,509,923股，占出席会议有表决权股份的100%
反对：0股
弃权：0股
（八）《2008年度利润分配预案》；公司2008年度实现净利润11,385,026,622.38元，加年初未分配利润7,902,474,161.49元，本年度可供分配利润为19,287,500,783.87元。2008年度利润分配方案如下：按照当年实现净利润的10%提取法定公积金1,138,502,662.24元，提取一般准备1,606,410,879.44元，按每10股派发现金股利4.5元（含税），共分配现金红利22.5亿元，结余未分配利润结转下年度。表决情况：
同意：3,000,475,623股，占出席会议有表决权股份的99.9989%
反对：34,300股，占0.0011%
弃权：0股
（九）《关于聘请2009年度会计师事务所的议案》；同意公司继续聘请福建华兴会计师事务所有限公司为公司2009年年度财务报告国内准则审计的会计师事务所，继续聘请安永会计师事务所为公司2009年年度财务报告国际准则审计的会计师事务所，审计费用分别为250万元、330万元。表决情况：
同意：3,000,509,923股，占出席会议有表决权股份的100%
反对：0股
弃权：0股
（十）《关于发行次级债券的议案》；同意公司面向银行间市场发行不超过180亿元次级债券补充附属资本，期限不超过15年，具体发行时机、期限、计息方式及利率水平同意董事会授权经营班子组织实施，授权有效期截至2010年12月31日。表决情况：
同意：3,000,509,823股，占出席会议有表决权股份的99.999997%
反对：0股
弃权：100股，占0.000003%
（十一）《关于发行金融债券的议案》；同意公司采用公开方式发行不超过500亿元的金融债券，期限不超过10年，筹集资金用于优质资产项目，具体发行时机、期限、计息方式及利率水平等同意董事会授权经营班子把握并组织实施，授权有效期截至2010年12月31日。表决情况：
同意：3,000,509,923股，占出席会议有表决权股份的100%
反对：0股
弃权：0股
（十二）《关于制定<对外股权投资管理办法>的议案》；表决情况：
同意：3,000,509,923股，占出席会议有表决权股份的100%
反对：0股
弃权：0股
（十三）《关于修订<信息披露管理办法>的议案》，该办法全文详见上海证券交易所网站；表决情况：
同意：3,000,509,923股，占出席会议有表决权股份的100%
反对：0股
弃权：0股
（十四）《关于修订章程的议案》；表决情况：
同意：2,998,232,261股，占出席会议有表决权股份的99.9241%
反对：0股
弃权：2,277,662股，占0.0759%
本次股东大会经国浩律师集团(上海)事务所现场见证，并出具《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
兴业银行股份有限公司董事会
2009年5月18日
