青岛澳柯玛股份有限公司
2008 年年度股东大会
会 议 资 料
2009 年5 月26 日青岛澳柯玛股份有限公司 2008 年年度股东大会会议材料
QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED 文件目录
青岛澳柯玛股份有限公司2008 年年度股东大会
会议文件目录
一、 股东投票注意事项
二、 股东投票表
三、 会议议程
四、 会议议案及附件
1、 关于公司2008 年度董事会工作报告的议案
附：《青岛澳柯玛股份有限公司2008 年度董事会工作报告》（内容见公司2008 年年
度报告）
2、 关于公司2008 年度监事会工作报告的议案
附：《青岛澳柯玛股份有限公司2008 年监事会工作报告》（内容见公司2008 年年度
报告）
3、 关于公司2008 年度财务决算报告的议案
附：（2009）汇所审字第4-057 号《审计报告》（内容见公司2008 年年度报告）
4、 关于公司2008 年度利润分配的议案
5、 关于公司2008 年年度报告及摘要的议案
附：《青岛澳柯玛股份有限公司2008 年年度报告》
6、 关于公司2008 年度日常关联交易执行情况及2009 年度日常关联交易的议案
附：《物资采购协议》、《销售协议》
7、 董事会审计委员会关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2009 年
度审计机构并支付其报酬的议案
8、 关于修改公司章程的议案
9、 关于公司2009 年度融资业务及担保授权的议案青岛澳柯玛股份有限公司 2008 年年度股东大会会议材料
QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED 一、投票表决注意事项
青岛澳柯玛股份有限公司2008 年年度股东大会
投票表决注意事项
1、 每张投票表上请务必填写股东（代表）姓名、股东账号、持股数
量。
2、 每张投票表上有9 项议案，请逐一进行表决。
3、 表决时请在所列议案右方的投票意见栏“同意”、“弃权”、“反对”
中任选一项，在相应投票意见栏划“√”，不选或多选则该项表决视为弃权。
4、 请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，
否则视作弃权。
5、 填写完毕，请依次将投票表交给计票人，如不投票，或股东（代
表人）未在投票表上签名的，该投票视作弃权。
6、 投票结果统计期间，请不要擅自离开会场，等候宣布表决结果。
青岛澳柯玛股份有限公司
二○○九年五月二十六日青岛澳柯玛股份有限公司 2008 年年度股东大会会议材料
QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED 二、 股东投票表
青岛澳柯玛股份有限公司2008 年年度股东大会
股 东 投 票
股东(代表)姓名 持股数量
股 东 账 户 单位名称
地 址 联系方式
投票意见
序号 议案
同意 弃权 反对
1 关于公司2008 年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2008 年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2008 年度财务决算报告的议案
4 关于公司2008 年度利润分配的议案
5 关于公司2008 年年度报告及摘要的议案
6
关于公司2008 年度日常关联交易执行情况及2009 年
度日常关联交易的议案
7
董事会审计委员会关于续聘山东汇德会计师事务所
有限公司为公司2009 年度审计机构并支付其报酬的
议案
8 关于修改公司章程的议案
9 关于公司2009 年度融资业务及担保授权的议案
说明：
请在相应的投票意见栏划“√”。
2009 年5 月26 日青岛澳柯玛股份有限公司 2008 年年度股东大会会议材料
QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED 三、会议议程
青岛澳柯玛股份有限公司2008 年年度股东大会会议议程
一、会议时间：2009 年5 月26 日上午9:30—11:30
二、会议地点：公司会议室
三、主 持 人：董事长
四、与会人员：公司股东、全体董事、监事、董事会秘书、见证律师。
五、会议议程：
第一项、 审议《关于公司2008 年度董事会工作报告的议案》；
第二项、 审议《关于公司2008 年度监事会工作报告的议案》；
第三项、 审议《关于公司2008 年度财务决算报告的议案》；
第四项、 审议《关于公司2008 年度利润分配的议案》；
第五项、 审议《关于公司2008 年年度报告及摘要的议案》；
第六项、 审议《关于公司2008 年度日常关联交易执行情况及2009 年度日常关联
交易的议案》；
第七项、 审议《董事会审计委员会关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公
司2009 年度审计机构并支付其报酬的议案》；
第八项、 审议《关于修改公司章程的议案》；
第九项、 审议《关于公司2009 年度融资业务及担保授权的议案》
第十项、 与会股东对以上议案进行投票表决，投票期间股东提问，公司董事、监
事、高级管理人员回答股东提问；
第十一项、 推举一位监事进行计票、监票，董事会秘书统计并公布每项议案投
票结果；
第十二项、 各位董事签署股东大会决议；
第十三项、 律师见证；
第十四项、 主持人宣布本次股东会议结束。
2009 年5 月26 日青岛澳柯玛股份有限公司 2008 年年度股东大会会议材料
QINGDAO AUCMA COMPANY LIMITED 四、会议议案 之一
关于公司2008 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
2008 年是澳柯玛实施战略调整后全面振兴的第二年，也是发展取得突
破的关键一年。在市委、市政府的领导下，公司坚持实践科学发展观，勇
于防范和规避因金融危机带来的各种市场风险，公司经济运行的质量、速
度、效益协调发展，主营业务快速增长，盈利能力逐年提高，呈现逆势增
长、健康发展的良好态势，为澳柯玛全面振兴做百年企业打下了坚实基础。
根据山东汇德会计师事务所的（2009）汇所审字第4-057 号审计报告，
按照合并报表2008 年度公司总资产208683.50 万元，净资产45496.43 万
元，资产负债率78.20%，实现营业收入201682.09 万元，比2007 年度增长
22.97%。全年实现利润总额1997.31 万元，归属于上市公司股东的净利润
1303.66 万元，实现了扭亏为盈，每股收益0.04 元。公司经营活动产生的
现金流量净额5
