艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监
事会第十一次会议于2018年 04 月23日16:50在在中国(上海)创业者公共实训基
地以现场方式召开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名,符合《公司
法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席俞秀丽女士主持。本次会议的召
开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。会议经认真
审议，情况如下：
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《公司 2018 年第一季度报告的议案》
监事会对本公司编制的 2018 年第一季度报告（以下简称“一季报”）提出如
下书面审核意见：
（1）一季报编制和审议程序符合法律、法规、本公司《公司章程》和本公
司内部管理制度的各项规定；
（2）一季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，
所披露的信息真实、准确、完整；
（3）在提出本意见前，没有发现参与一季报编制和审核的人员有违反保密
规定和违反证券交易规则的行为。
表决结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《公司未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划》
表决结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议同意将如上事项提请公司下一次股东大会审议。
特此公告。
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
监事会
2018年04月24日
