艾艾精工2017年年度股东大会决议公告

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司
                  2017 年年度股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间：2018 年 4 月 23 日
(二)      股东大会召开的地点：中国(上海)创业者公共实训基地上海市杨浦区国
   定东路 200 号 5 号楼 2 楼会议室
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 50,035,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                               75.0491%
(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，由公司董事长涂木林先生主持，本次股东大会采取现场
投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、公司董事会秘书涂月玲小姐出席会议；公司其他部分高级管理人员列席会议。
二、     议案审议情况
(一)     非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2017 年度董事会工作报告的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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       A股       50,035,100 99.9996             200     0.0004             0   0.0000
2、 议案名称：《公司 2017 年度监事会工作报告的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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       A股       50,035,100 99.9996             200     0.0004             0   0.0000
3、 议案名称：《公司 2017 年度财务决算的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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    A股         50,035,100 99.9996              200     0.0004             0   0.0000
4、 议案名称：《公司 2017 年年报及摘要》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
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    A股         50,035,100 99.9996              200     0.0004             0   0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
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    A股         50,035,100 99.9996              200     0.0004             0   0.0000
6、 议案名称：《关于续聘审计机构及其报酬的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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    A股         50,035,100 99.9996              200     0.0004             0   0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2017 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的
   议案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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    A股         50,035,100 99.9996              200     0.0004             0   0.0000
8、 议案名称：《公司独立董事 2017 年度述职报告的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                  同意                      反对                  弃权
                     票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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       A股       50,035,100 99.9996              200     0.0004             0   0.0000
9、 议案名称：《关于修改公司章程的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                  同意                      反对                  弃权
                     票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
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       A股       50,035,100 99.9996              200     0.0004             0   0.0000
(二)     关于议案表决的有关情况说明
第 9 项议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。其他
议案为普通决议议案。
三、     律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海润律师事务所
律师：吴团结、井泉
2、 律师鉴证结论意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集
人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股
东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
四、   备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
                             艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司
                                                     2018 年 4 月 24 日