上海凯众材料科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次
会议于 2018 年 4 月 20 日在皇廷世纪酒店召开。应到监事 3 名，实到监事 3 名。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。本次会议
由刘林然先生主持。经与会监事认真审议，本次会议通过了相关议案，并作出如
下决议：
一、 审议关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、 审议关于公司 2017 年度报告及报告摘要的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 4 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的公司 2017 年度报告及报告摘要。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、 审议关于公司 2017 年度财务决算报告的议案
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
四、 审议关于公司 2017 年度利润分配的提案。
公司 2017 年度的财务报表，已经公司聘请的众华会计师事务所（特殊普通
合伙）进行了审计，并出具了众会字(2018)第 1920 号《审计报告》。截止 2017
年 12 月 31 日，公司账面未分配利润 195,237,489.92 元。为兼顾股东利益和公
司发展的需要，公司拟以总股本 105,922,700 元为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 7.00 元 (含税)。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
五、 审议关于公司聘请 2018 年度审计机构的议案
公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
六、 审议关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 4 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的公司 2017 年度内部控制评价报告。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
七、 审议关于公司 2017 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的
议案
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 4 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的公司 2017 年度募集资金存放及实际使用情况
专项报告。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
八、 审议关于公司变更会计政策的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 4 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的公司变更会计政策的公告。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
九、 审议关于制定《公司利润分配政策及未来三年（2017-2019 年）股
东回报规划》的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 4 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的公司利润分配政策及未来三年（2017-2019 年）
股东回报规划。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
十、 审议关于公司《五年发展战略规划》的议案
为增强核心竞争力，实现公司资源的有效配置，保持企业的可持续健康发展，
结合公司发展现状及所处行业未来发展趋势，公司编制了未来五年发展战略规划。
五年发展规划的总体思路是“通过内生和外延两个渠道，强化现有业务核心竞争
力，积极发展新业务，赶上汽车行业新‘四化’的发展浪潮，培育新的业务增长
点”。
表决情况：3 票同意， 票反对， 票弃权
十一、 审议关于公司增补董事的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 4 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的公司关于董事变更的公告。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
十二、 审议关于提请召开公司 2017 年度股东大会的议案
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
上海凯众材料科技股份有限公司监事会
2018 年 4 月 24 日
