上海凯众材料科技股份有限公司
关于董事变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司收到董事杨茂良的辞职报告，其因工作调动原因，向公司董事会
提出了辞职。杨茂良先生辞职后，将不在公司担任其他职务。公司董事会对杨茂
良先生在担任董事期间所做的贡献表示衷心的感谢！
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，杨茂良先生的辞职不会导致公
司董事会成员人数低于法定最低人数要求，不会影响公司董事会的正常运作。杨
茂良先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效。
2018 年 4 月 20 日，公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于
公司增补董事的议案》，经董事会提名委员会审查通过后提交董事会审议，公司
董事会同意姚庆伦先生为公司第二届董事会董事候选人，并提交股东大会选举。
公司独立董事就本次董事增补发表了独立意见：
经认真审阅董事会候选人履历等材料，我们认为，董事候选人的任职资格符
合《公司法》、《公司章程》有关董事任职资格的规定，董事候选人具备与其行使
职权相适应的任职条件和职业素质，能够胜任相关职责的要求；董事候选人的提
名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；综上所述，我们同
意董事会的表决结果。
特此公告。
上海凯众材料科技股份有限公司董事会
2018 年 4 月 24 日
附：姚庆伦简历
姚庆伦简历：
姚庆伦，男，河南孟津人，1976 年 10 月出生，1999 年 7 月本科毕业于郑州
大学化学系，北京化工大学在职研究生学历，工程硕士学位，教授级高级工程师，
中共党员。历任黎明化工研究设计院有限责任公司人力资源副总、办公室主任、
党委组织部部长、人事部主任、总经理助理；洛阳吉明化工有限公司总经理；现
任黎明化工研究设计院有限责任公司党委副书记。
