上海万业企业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018 年 4 月 17 日，上海万业企业股份有限公司（以下称“公司”或“万
业企业”）刊登《筹划重大资产重组停牌公告》（临 2018-004），公司正
在筹划向 Kingstone Technology Hong Kong Limited（以下简称“凯世通香
港”）等以发行股份及支付现金方式购买上海凯世通半导体股份有限公司
股份事项，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二条“上市公司发
行股份购买资产应当符合本办法的规定”，公司进入重大资产重组停牌程
序。经公司申请，公司股票自 2018 年 4 月 17 日起停牌，预计连续停牌不
超过一个月。
截至本公告发布之日，本次重大资产重组进展如下：
（一）2018 年 4 月 20 日，经第九届董事会临时会议审议通过，同意公
司与 Kingstone Technology Hong Kong Limited、苏州卓燝投资中心（有
限合伙）（以下简称“苏州卓燝”）等签署《合作框架协议》。本次交易拟购
买标的资产为上海凯世通半导体股份有限公司控股权，交易方式为发行股
份及支付现金。就本次交易，万业企业将向苏州卓燝支付人民币 4,000 万
元意向金，该意向金将由万业企业及苏州卓燝双方安排监管账户进行保管；
同时向凯世通香港支付人民币 4,000 万元的意向金，凯世通香港向万业企
业提供标的资产 27,375,000 股股份质押。
截至目前，本次重大资产重组方案仅为相关各方初步论证的框架性方
案，本次重大资产重组方案、交易方式及标的资产涉及的相关事项尚未最
终确定，本次重大资产重组尚存在较大不确定性。
（二）停牌期间，公司及有关各方正在积极推进重大资产重组的各项
工作，包括确定重组方案、交易方式及标的资产涉及的相关事项等具体事
项，各方正处于进一步协商沟通阶段。
（三）公司已确定独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所和资产
评估机构，并开始组织各中介机构对本次重大资产重组拟涉及的标的资产
开展尽职调查、审计、评估等工作，目前各项工作正在紧张有序的开展。
有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）和公司
指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的相关公告为
准。
本次重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请投资者关注相关
公告，注意投资风险。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
2018 年 4 月 24 日
