黄山旅游发展股份有限公司
2008 年度股东大会会议资料
二OO 九年五月1
目 录
一、股东大会议程
二、会议议题
1、公司2008 年度董事会工作报告；
2、公司2008 年度监事会工作报告；
3、公司2008 年度财务决算报告；
4、公司2008 年度利润分配方案；
5、公司2008 年年度报告及其摘要；
6、关于修改《公司章程》的议案；
7、关于续聘会计师事务所的议案。2
黄山旅游发展股份有限公司
2008 年度股东大会会议议程
时 间：2009 年5 月25 日上午9:00
地 点：黄山风景区汤泉大酒店
召集人：公司董事会
出席会议对象：
1、公司全体董事、监事、其他高级管理人员及相关部门负责人
2、具有出席本次会议资格的公司Ａ、B 股股东
3、公司聘请的律师
一、工作人员宣读大会须知
二、介绍出席大会股东或股东代表
三、会议议题：
1、公司2008 年度董事会工作报告；
2、公司2008 年度监事会工作报告；
3、公司2008 年度财务决算报告；
4、公司2008 年度利润分配方案；
5、公司2008 年年度报告及其摘要；
6、关于修改《公司章程》的议案；
7、关于续聘会计师事务所的议案。
四、公司独立董事2008 年度述职报告。
五、股东或股东代表发言
六、宣布表决结果
七、律师出具见证意见
八、宣布大会结束3
议题1
公司2008 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
公司2008 年度董事会报告内容如下：
（一）管理层讨论与分析
公司类属资源型旅游企业，主营业务为园林门票、客运索道、酒店食宿及旅游服务
等部分。
1、报告期公司总体经营情况回顾
2008 年是公司发展历程中极不寻常的一年。在过去的一年里，雪灾、地震等自然
灾害及全球金融危机给公司的生产经营和项目建设带来了严重挑战。在复杂的经济环境
下，公司管理层带领全体员工按照董事会确定的目标，齐心协力，克服种种困难，积极、
有效地开展各项经营活动，不断挖掘增长潜力，公司财务状况、资产质量、盈利状况都
取得了较好水平，完成了全年的经营和发展目标，继续呈现稳步向上的发展态势。
报告期内，公司全年累计接待入山游客224 万人次，同比增长10%；其中境外游客
23 万人次，同比增长12%；公司索道业务累计运送游客356.87 万人次。全年实现业务
收入111,818 万元，同比增长7.43%；归属于上市公司股东的净利润18,854 万元，同比
增长24.7%。
报告期内公司主要从以下几个方面推进工作:
（1）生产经营方面。报告期内，公司加强了费用支出管理，强化了资产、费用、
成本、夜审以及采购等方面的管理，有效降低了运营成本；加强了各经营单位之间的相
互联动，初步形成了上下联动、携手发展的局面，保证了公司利益最大化；完善了监督
控制机制，确保了房餐价格稳定；完成企业文化建设规划，出台并完善了系列劳动用工
管理办法，促使劳动关系更趋和谐；加强了员工技能培训，强化团队建设，提升了服务
质量，增强了公司的凝聚力和向心力，为公司持续高效运营提供保障。
（2）市场营销方面。报告期，公司市场营销力度不断加大，营销模式不断创新，
营销手段不断丰富，大力拓展了境内外两个市场。先后成功举办了“新黄山、新发现、
新体验”、“雨后黄山，分外妖娆”、“清凉黄山、古韵徽州”等大型活动。组团参加了在
京、沪、穗等地举办的旅游博览会、推介会；派员赴台、港、日、韩等重点客源地促销，
并邀请主要客源地的主流媒体来山采风；先后与东黄山、温泉联合公司进行联动，在不
同的目标市场联手宣传。通过系列营销活动，扩大了黄山旅游的境内外市场份额，为确
保全年目标任务的完成奠定了基础。
（3）重大项目方面。报告期内，黄山轩辕国际大酒店、天海四合院改造工程（即
白云宾馆新楼）及汤泉大酒店均相继竣工运营；西海山庄客房装饰改造工程、西海大峡
谷谷底至三溪口（位于黄山西大门）游道修建等项目也已如期竣工；黄山温泉地段综合
整治项目已部分对外营业；屯溪黄口187 亩地块的高端酒店和商业地产等在建项目也正
按计划进行中。公司通过一系列产品升级改造，进一少增强了市场竞争能力，为公司可
持续发展提供了保障。
（4）品牌创建方面。2008 年，公司整体形象也得到进一步提升。黄山旅游入选 “2007
年度中国纳税百强（商业服务业）”、“2007 中国A 股上市公司投资者关系百强”排行榜；4
荣获“安徽省百强企业”、“安徽省首届环境友好型企业”称号。公司下属经营单位也在
省市一级的技能比拼活动中，屡获佳绩，为公司赢得了荣誉。这些成绩的取得，充分体
现了公司的市场竞争优势和品牌影响力，同时也彰显了公司抵御市场系统风险的能力。
（5）质量管理方面。报告期内，在中国索道协会一届七次理事会上，公司三条索
道全部首批进入全国客运索道安全服务质量“5S”等级行列（全国仅四条索道获此荣誉）；
公司“绿色饭店” 节能降耗技术改造项目符合“商业领域节能降耗项目”要求，获安
徽省财政厅和商务厅财政扶助；景区开发“环境保洁”、“游步道建设”两项标准被安徽
省作为推荐性地方标准发布实施，塑造了行业典范。上述行业系列标准的认可推行，对
提升公司核心竞争力及可持续发展能力具有重要意义。
2、公司主营业务分行业、分产品情况表
单位：人民币元
分行业或
分产品
营业
收入
营业
成本
营业毛利
率(%)
营业收入
比上年增
减（％）
营业成本
比上年增
减（％）
营业毛利
率比上年
增减（％）
酒店业务 272,882,201.01 181,560,932.61 33.47 7.27 18.92 -6.52
索道业务 269,542,253.20 58,953,525.12 78.13 19.52 4.01 3.26
园林开发业务 406,985,633.00 234,558,436.52 42.37 -1.40 -2.12 0.42
旅游服务业务 234,231,822.94 225,887,042.33 3.56 -2.09 -1.71 -0.37
其中：各业务
分部间相互抵
销
82,808,956.94 80,020,050.40
