上海万业企业股份有限公司
2008 年度股东大会会议资料
2009 年5 月22 日2
目 录
会 议 须 知......................................................................3
会 议 议 程......................................................................5
议案一 公司2008 年年度报告............................................7
议案二 公司2008 年度董事会工作报告................................8
议案三 公司2008 年度监事会工作报告.............................. 23
议案四 公司2008 年度财务决算报告................................. 25
议案五 公司2008 年度财务预算报告................................. 28
议案六 公司2008 年度利润分配和资本公积金转增方案及相关授
权的议案........................................................... 29
议案七 关于续聘公司2009 年度审计机构的议案.................. 30
议案八 关于修改《公司章程》的议案................................ 31
议案九 关于公司2009 年度日常经营性关联交易的议案.......... 33
议案十 关于公司董事会换届选举的议案............................. 34
议案十一 关于公司监事会换届选举的议案............................. 37
议案十二 关于撤销《上海万业企业股份限公司限制性股票激励计划》
的议案.............................................................. 383
会 议 须 知
为了确保本次会议高效有序地进行，根据《公司法》等相关法
律法规规定及《公司章程》中有关规定，特制定本须知：
1、本次会议投票表决的议案是：
（1）审议公司2008 年年度报告；
（2）审议公司2008 年度董事会工作报告；
（3）审议公司2008 年度监事会工作报告；
（4）审议公司2008 年度财务决算报告；
（5）审议公司2009 年度财务预算报告；
（6）审议公司2008 年度利润分配和资本公积金转增方案及相
关授权的议案；
（7）审议关于续聘公司2009 年度审计机构的议案；
（8）审议关于修改《公司章程》的议案；
（9）审议关于公司2009 年度日常经营性关联交易的议案；
（10）审议关于公司董事会换届选举的议案；
（11）审议关于公司监事会换届选举的议案；
（12）审议关于撤销《上海万业企业股份限公司限制性股票激励
计划》的议案。
上述第(9)项“关于公司2009 年度日常经营性关联交易的议案”
为关联交易，关联股东——三林万业（上海）企业集团有限公司在表
决时应予以回避，其所代表的表决权不计入有效表决权数；第（12）
项关于撤销《上海万业企业股份有限公司限制性股票激励计划》的议
案,涉及的控股股东——三林万业（上海）企业集团有限公司在表决4
时应予以回避，其所代表的表决权不计入有效表决权数。
2、表决办法
第（10）项议案董事会换届选举和第（11）项议案监事会换届选
举，采用累积投票制，其余议案都采用常规投票方法。具体投票方式
详见表决票后的表决说明。
3、股东代表应认真、清楚地填写表决票，填写完成后，由会议
工作人员统一收取，本次会议由见证律师和一名监事以及两名股东代
表负责监票。
4、本次会议将安排股东代表自由发言。要求发言的股东应在会
议开始前20 分钟内向大会秘书处登记并说明发言的内容，大会秘书
处将根据登记的秩序先后统筹安排发言。为确保大会的有序进行，发
言总时间控制在30 分钟内，每位代表发言时间控制在5 分钟内。股
东如须在会议上提出与议程相关的质询，亦应在上述规定的登记时间
内以书面形式提交大会秘书处，董事会将予以答疑，与议程无关的内
容，董事会可以不予受理。
5、参加会议的每位股东必须认真履行法定义务，自觉遵守本须
知，会议期间不得在会场上大声喧哗和乱扔物品，自觉维护会议的正
常程序，共同保证会议的顺利进行。
6、本次股东会议全过程由国浩律师集团（上海）事务所律师进
行见证。
上海万业企业股份有限公司
大会秘书处5
会 议 议 程
会议时间：2009 年5 月22 日上午10:00
会议地点：上海市浦东新区源深体育发展中心(源深路655 号)
会议主持人：董事长程光先生
会议主要内容：
1、董事长程光先生宣布会议正式开始、宣读会议须知；
2、审议公司2008 年年度报告；
3、审议公司2008 年度董事会工作报告；
4、审议公司2008 年度监事会工作报告；
5、审议公司2008 年度财务决算报告；
6、审议公司2009 年度财务预算报告；
7、审议公司2008 年度利润分配和资本公积金转增方案及相关授权
的议案；
8、审议关于续聘公司2009 年度审计机构的议案；
9、审议关于修改《公司章程》的议案；
10、审议关于公司2009 年度日常经营性关联交易的议案；
11、审议关于公司董事会换届选举的议案；
12、审议关于公司监事会换届选举的议案；
13、审议关于撤销《上海万业企业股份限公司限制性股票激励计划》
的议案。
14、公司独立董事作2008 年度述职报告
15、股东交流6
16、投票表决
17、宣读表决结果
18、见证律师宣读法律意见
19、主持人宣布会议结束7
议案一
上海万业企业股份有限公司
2008年年度报告
（另附）8
议案二
上海万业企业股份有限公司
2008 年度董事会工作报告
第一部分管理层讨论与分析
1、2008 年公司经营情况回顾
（1）经营情况分析
2008 年，在世界金融危机和国内宏观政策调整的双重压力下，
中国经济增长速度出现明显的前高后低走势。房地产行业经过国家两
年多的宏观调控，风险逐步释放，销售量萎缩，市场
