英力特：第七届董事会第十四次会议决议公告

宁夏英力特化工股份有限公司
             第七届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第十四次会议通知于 2018 年 4 月 14 日以专人送达或通讯方式向公
司董事和监事发出。会议于 2018 年 4 月 23 日以通讯方式召开，会议
应表决董事 8 人，实际表决董事 8 人，会议的召集、召开和表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：
    一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年第
一季度报告全文及正文》。
    《2018 年第一季度报告全文及正文》刊载于同日巨潮资讯网上。
    二、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告。
                                宁夏英力特化工股份有限公司董事会
                                                  2018 年 4 月 24 日