宁夏英力特化工股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事 会第十四次会议通知于 2018 年 4 月 14 日以专人送达或通讯方式向公 司董事和监事发出。会议于 2018 年 4 月 23 日以通讯方式召开,会议 应表决董事 8 人,实际表决董事 8 人,会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案: 一、以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2018 年第 一季度报告全文及正文》。 《2018 年第一季度报告全文及正文》刊载于同日巨潮资讯网上。 二、备查文件 (一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 宁夏英力特化工股份有限公司董事会 2018 年 4 月 24 日
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公告日期:2018-04-24 |
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附件:公告原文 |
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