申科股份：独立董事2017年度述职报告

申科滑动轴承股份有限公司独立董事
                               2017 年度述职报告
                                    （蔡乐华）
各位股东及股东代表：
     作为申科滑动轴承股份有限公司的独立董事，报告期内本人严格按照《公司
法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《公司独立
董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了
公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2017 年度本人履行独立董事
职责情况汇报如下：
     一、报告期内出席会议情况
     1、出席董事会会议情况
     报告期内，本人出席公司董事会会议 8 次，没有缺席且未委托其他董事代为
出席应出席会议并行使表决权的情形。本人对出席的董事会会议所审议的议案，
均投了赞成票。
     2、出席股东大会会议情况
     报告期内，本人出席公司股东大会 3 次，认真审阅了需提交股东大会审议的
议案，对需要发表意见的议案均作出了意见。
     二、报告期内发表独立意见情况
会议日期       会议名称                      事项内容                 独立意见
                             关于终止发行股份及支付现金购买资产并募
2017 年 2   第三届董事会第
                             集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件     同意
月 18 日    二十三次会议
                             事项的独立意见
                             关于控股股东及其他关联方资金占用和对外
2017 年 3   第三届董事会第                                              同意
                             担保情况的专项说明和独立意见
月 16 日    二十五次会议
                             关于 2016 年度利润分配预案的独立意见       同意
                             关于 2016 年度内部控制自我评价报告的独立
                                                                        同意
                             意见
                             关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的独
                                                                        同意
                             立意见
                             关于 2017 年度董事、监事、高级管理人员薪
                                                                        同意
                             酬预案的独立意见
                             关于续聘天健会计师事务所为 2017 年度审计
                                                                        同意
                             机构的独立意见
                             关于核销部分应收账款坏账的独立意见         同意
2017 年 4   第三届董事会第
                             关于变更部分募集资金投资项目的独立意见     同意
月 24 日    二十六次会议
                             关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流
2017 年 6   第三届董事会第                                              同意
                             动资金的独立意见
月 22 日    二十七次会议
                             关于募集资金投资项目延期的独立意见         同意
2017 年 7   第三届董事会第   关于使用闲置募集资金购买理财产品或结构
                                                                        同意
月 31 日    二十八次会议     性存款的独立意见。
                             关于公司对外担保情况和控股股东及其他关
                                                                        同意
                             联方资金占用情况的专项说明和独立意见
2017 年 8   第三届董事会第
                             关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况
月 23 日    二十九次会议                                                同意
                             的独立意见
                             关于会计政策变更的独立意见                 同意
     三、对公司进行现场调查情况
     2017 年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会到公司现场考察，深入
了解企业发展现状，与公司管理层就公司经营发展、战略布局以及所面临的市场
环境等进行了交流与探讨，并根据公司的实际情况，提出合理的建议和意见。
     四、保护投资者权益方面所做的工作
     本着对投资者负责的态度，本人认真勤勉地履行独立董事的职责，对公司董
事会审议的事项均进行认真审核，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、
客观地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和全体股
东尤其是中小股东的权益。
     本人自觉学习监管部门新出台的的各项法律法规，密切关注证券市场的发展
趋势与监管要求，努力提升自身履职能力，以便更好地保护全体股东特别是中小
股东的合法权益。
     五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
电子邮件：[e-mail]
最后，衷心感谢公司管理层及有关工作人员对本人工作的支持与配合。
                                                 独立董事：蔡乐华
                                                 2018 年 4 月 20 日
                  申科滑动轴承股份有限公司独立董事
                               2017 年度述职报告
                                    （王社坤）
各位股东及股东代表：
     作为申科滑动轴承股份有限公司的独立董事，报告期内本人严格按照《公司
法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《公司独立
董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了
公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2017 年度本人履行独立董事
职责情况汇报如下：
     一、报告期内出席会议情况
     1、出席董事会会议情况
     报告期内，本人出席公司董事会会议 8 次，没有缺席且未委托其他董事代为
出席应出席会议并行使表决权的情形。本人对出席的董事会会议所审议的议案，
均投了赞成票。
     2、出席股东大会会议情况
     报告期内，本人出席公司股东大会 2 次，认真审阅了需提交股东大会审议的
议案，对需要发表意见的议案均作出了意见。
     二、报告期内发表独立意见情况
会议日期       会议名称                      事项内容                 独立意见
                             关于终止发行股份及支付现金购买资产并募
2017 年 2   第三届董事会第
                             集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件     同意
月 18 日    二十三次会议
                             事项的独立意见
                             关于控股股东及其他关联方资金占用和对外
2017 年 3   第三届董事会第                                              同意
                             担保情况的专项说明和独立意见
月 16 日    二十五次会议
                             关于 2016 年度利润分配预案的独立意见       同意
                             关于 2016 年度内部控制自我评价报告的独立
                                                                        同意
                             意见
                             关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的独
                                                                        同意
                             立意见
                             关于 2017 年度董事、监事、高级管理人员薪
                                                                        同意
                             酬预案的独立意见
                             关于续聘天健会计师事务所为 2017 年度审计
                                                                        同意
                             机构的独立意见
                             关于核销部分应收账款坏账的独立意见         同意
2017 年 4   第三届董事会第
                             关于变更部分募集资金投资项目的独立意见     同意
月 24 日    二十六次会议
                             关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流
2017 年 6   第三届董事会第                                              同意
                             动资金的独立意见
月 22 日    二十七次会议
                             关于募集资金投资项目延期的独立意见         同意
2017 年 7   第三届董事会第   关于使用闲置募集资金购买理财产品或结构
                                                                        同意
月 31 日    二十八次会议     性存款的独立意见。
                             关于公司对外担保情况和控股股东及其他关
                                                                        同意
                             联方资金占用情况的专项说明和独立意见
2017 年 8   第三届董事会第
                             关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况
月 23 日    二十九次会议                                                同意
                             的独立意见
                             关于会计政策变更的独立意见                 同意
     三、对公司进行现场调查情况
     2017 年度，本人利用来司参会的机会实地走访企业，深入了解公司日常生
产经营情况、财务状况、董事会及股东大会决议的执行情况等，并与公司管理层
进行沟通与交流，及时获悉公司重大事项的进展情况和掌握公司运行状态。
     四、保护投资者权益方面所做的工作
     本人忠实地履行独立董事职责，对提交董事会的各项议案均进行认真审核，
在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，发表独立意
见，切实维护全体股东的合法权益。
     为更好地履行职责，充分发挥独立董事作用，本人认真学习中国证监会、深
交所下发的相关文件，加深对相关法律法规的认识和理解，提高自身的履职能力，
为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司规范运作。
     五、其他工作情况
     1、无提议召开董事会的情况；
    2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    3、无提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    六、联系方式
    电子邮件：[e-mail]
    2018 年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，认真履行独立董事的职责，
利用自己的专业知识为公司的发展建言献策，提高公司科学决策水平，切实维护
公司和全体股东的合法权益。
                                                     独立董事：王社坤
                                                      2018 年 4 月 20 日
                  申科滑动轴承股份有限公司独立董事
                               2017 年度述职报告
                                    （余关健）
各位股东及股东代表：
     作为申科滑动轴承股份有限公司的独立董事，报告期内本人严格按照《公司
法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《公司独立
董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了
公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2017 年度本人履行独立董事
职责情况汇报如下：
     一、报告期内出席会议情况
     1、出席董事会会议情况
     报告期内，本人出席公司董事会会议 8 次，没有缺席且未委托其他董事代为
出席应出席会议并行使表决权的情形。本人对出席的董事会会议所审议的议案，
均投了赞成票。
     2、出席股东大会会议情况
     报告期内，本人出席公司股东大会 3 次，认真审阅了需提交股东大会审议的
议案，对需要发表意见的议案均作出了意见。
     二、报告期内发表独立意见情况
会议日期       会议名称                      事项内容                 独立意见
                             关于终止发行股份及支付现金购买资产并募
2017 年 2   第三届董事会第
                             集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件     同意
月 18 日    二十三次会议
                             事项的独立意见
                             关于控股股东及其他关联方资金占用和对外
2017 年 3   第三届董事会第                                              同意
                             担保情况的专项说明和独立意见
月 16 日    二十五次会议
                             关于 2016 年度利润分配预案的独立意见       同意
                             关于 2016 年度内部控制自我评价报告的独立
                                                                        同意
                             意见
                             关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的独
                                                                        同意
                             立意见
                             关于 2017 年度董事、监事、高级管理人员薪
                                                                        同意
                             酬预案的独立意见
                             关于续聘天健会计师事务所为 2017 年度审计
                                                                        同意
                             机构的独立意见
                             关于核销部分应收账款坏账的独立意见         同意
2017 年 4   第三届董事会第
                             关于变更部分募集资金投资项目的独立意见     同意
月 24 日    二十六次会议
                             关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流
2017 年 6   第三届董事会第                                              同意
                             动资金的独立意见
月 22 日    二十七次会议
                             关于募集资金投资项目延期的独立意见         同意
2017 年 7   第三届董事会第   关于使用闲置募集资金购买理财产品或结构
                                                                        同意
月 31 日    二十八次会议     性存款的独立意见。
                             关于公司对外担保情况和控股股东及其他关
                                                                        同意
                             联方资金占用情况的专项说明和独立意见
2017 年 8   第三届董事会第
                             关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况
月 23 日    二十九次会议                                                同意
                             的独立意见
                             关于会计政策变更的独立意见                 同意
     三、对公司进行现场调查情况
     2017 年度，本人多次到公司进行实地考察，通过查看公司文件、听取相关
工作人员汇报，对公司的生产经营情况、财务状况、内控制度建设及执行情况等
有了深入了解，也对公司的经营管理提供了参考意见。
     四、保护投资者权益方面所做的工作
     作为公司独立董事，本人勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，会前主动调查、
获取做出决议所需要的资料，认真审阅议案，利用自己的专业知识对各项议案进
行客观审慎的分析和判断，切实维护公司和中小股东的合法权益。
     持续关注公司信息披露工作，对公司的依法运作和信息披露进行监督和核
查，督促公司严格按照《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律
法规，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
     五、其他工作情况
     1、无提议召开董事会的情况；
     2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    3、无提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    六、联系方式
    电子邮件：[e-mail]
    2017 年，本人尽职尽责地履行了独立董事职责，发挥了独立董事作用，切
实维护了广大股东的合法权益。希望在新的一年，公司在稳健经营、规范运作的
基础上，不断增强盈利能力，继续回报广大股东。
                                                     独立董事：余关健
                                                      2018 年 4 月 20 日