安徽迎驾贡酒股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了切实保护中小投资者的合法权益，维护投资者知情权、资产收益权
和重大事项决策权，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016
年修订）》（证监会公告〔2016〕23 号）、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》
（证监会公告〔2016〕22 号）等规定，公司于 2018 年 4 月 22 日召开了第三
届董事会第五次会议对《公司章程》的相应条款进行修改，具体如下：
一、修改了《公司章程》部分条款，修改对照表如下：
条款 修订前 修订后
董事、监事候选人名单以提 董事、监事候选人名单以提
案的方式提请股东大会表决。 案的方式提请股东大会表决。
董事、监事提名的方式和程 董事、监事提名的方式和程
序为： 序为：
（一）在章程规定的人数范 （一）在章程规定的人数范
围内，按照拟选任的人数，由董 围内，按照拟选任的人数，由董
第八十二条 事长根据法律、法规和本章程的 事长根据法律、法规和本章程的
规定提出董事的候选人名单，经 规定提出董事的候选人名单，经
董事会决议通过后，由董事会以 董事会决议通过后，由董事会以
提案方式提请股东大会选举表 提案方式提请股东大会选举表
决；由监事会主席提出非由职工 决；由监事会主席提出非由职工
代表担任的监事候选人名单，经 代表担任的监事候选人名单，经
监事会决议通过后，由监事会以 监事会决议通过后，由监事会以
提案方式提请股东大会选举表 提案方式提请股东大会选举表
决。 决。
（二）连续 180 日以上单 （二）单独或者合并持有公
独或者合并持有公司已发行股 司已发行股份 3％以上的股东
份 3％以上的股东可以向公司 可以向公司董事会提出董事的
董事会提出董事的候选人或向 候选人或向监事会提出非由职
监事会提出非由职工代表担任 工代表担任的监事候选人，但提
的监事候选人，但提名的人数和 名的人数和条件须符合法律和
条件符合法律和章程的规定，并 章程的规定，并且不得多于拟选
且不得多于拟选人数，董事会、 人数，董事会、监事会应当将上
监事会应当将上述股东提出的 述股东提出的候选人提交股东
候选人提交股东大会审议； 大会审议。
（三）独立董事的提名方式 （三）独立董事的提名方式
和程序按照法律、法规、证券监 和程序按照法律、法规、证券监
管机构和公司章程的相关规定 管机构和公司章程的相关规定
执行。 执行。
提名人在提名董事或监事 提名人在提名董事或监事
候选人之前应当取得该候选人 候选人之前应当取得该候选人
的书面承诺，确认其接受提名， 的书面承诺，确认其接受提名，
并承诺所披露的董事或监事候 并承诺所披露的董事或监事候
选人的资料真实、完整并保证当 选人的资料真实、完整并保证当
选后切实履行董事或监事的职 选后切实履行董事或监事的职
责。 责。
股东大会就选举董事、监事 股东大会就选举董事、监事
进行表决时，实行累积投票制。 进行表决时，实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指 前款所称累积投票制是指
股东大会选举董事或者监事时， 股东大会选举董事或者监事时，
每一股份拥有与应选董事或者 每一股份拥有与应选董事或者
监事人数相同的表决权，股东拥 监事人数相同的表决权，股东拥
有的表决权可以集中使用。董事 有的表决权可以集中使用。董事
会应当告知股东候选董事、监事 会应当告知股东候选董事、监事
的简历和基本情况。股东大会在 的简历和基本情况。股东大会在
选举两名以上的董事或监事时， 选举两名以上的董事或监事时，
每位股东有一张选票；该选票应 每位股东有一张选票；该选票应
当列出其持有的股份数、拟选任 当列出其持有的股份数、拟选任
的董事或监事人数以及所有候 的董事或监事人数以及所有候
选人的名单，并足以满足累积投 选人的名单，并足以满足累积投
票制的功能。公司股东所持有的 票制的功能。公司股东所持有的
每一股份拥有与应选董事或监 每一股份拥有与应选董事或监
事总人数相等的表决权，即公司 事总人数相等的表决权，即公司
股东所拥有的全部表决权为其 股东所拥有的全部表决权为其
所持有的股份数与应选董事或 所持有的股份数与应选董事或
监事总人数之积。股东可以自由 监事总人数之积。股东可以自由
地在董事（或者监事）候选人之 地在董事（或者监事）候选人之
间分配其表决权，既可以分散投 间分配其表决权，既可以分散投
于多人，也可以集中投于一人， 于多人，也可以集中投于一人，
对单个董事（或者监事）候选人 对单个董事（或者监事）候选人
所投的票数可以高于或低于其 所投的票数可以高于或低于其
持有的有表决权的股份数，并且 持有的有表决权的股份数，并且
不必是该股份数的整数倍，但其 不必是该股份数的整数倍，但其
对所有董事（或者监事）候选人 对所有董事（或者监事）候选人
所投的票数累计不得超过其拥 所投的票数累计不得超过其拥
有的有效表决权总数。投票结束 有的有效表决权总数。投票结束
后，根据全部董事（或者监事） 后，根据全部董事（或者监事）
候选人所投的票数累计不得超 候选人各自得票的数量并以拟
过其拥有的有效表决权的总数。 选举的董事（或者监事）为限，
投票结束后，根据全部董事（或 在获得选票的候选人中从高到
者监事）候选人各自得票的数量 低依次产生当选的董事（或者监
并以拟选举的董事（或者监事） 事）。
为限，在获得选票的候选人中从 除法律、法规另有明确要求
高到低依次产生当选的董事（或 和公司股东大会另行决定的情
者监事）。 形外，董事和非由职工代表担任
除法律、法规另有明确要求 的监事的选举采取直接投票制，
和公司股东大会另行决定的情 即每个股东对每个董事或监事
形外，董事和非由职工代表担任 候选人可以投的总票等于其持
的监事的选举采取直接投票制， 有的有效表决权的股份数。
即每个股东对每个董事或监事
候选人可以投的总票等于其持
有的有效表决权的股份数。
本章程由股东大会决议通 本章程自股东大会通过之
第二百〇九条 过，于公司首次公开发行股票并 日起施行。
上市之日起施行。
此修改尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2018 年 4 月 24 日
