东北电气发展股份有限公司2008年度股东大会决议公告

东北电气发展股份有限公司2008年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
     一、重要提示 
     本次会议召开期间无新议案提交表决，也无议案被变更的情况。 
     二、会议召开的情况 
     东北电气发展股份股份有限公司（以下简称“公司”或“东北电气”） 
2008年度股东大会通知于2009年3月30日以公告形式发出。 
     1、召开时间：2009年5月15日上午9:00 
     2、召开地点：公司会议室 
     3、召开方式：本次会议采取现场投票的方式 
     4、召集人：公司董事会 
     5、主持人：公司董事长苏伟国先生 
     6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 
     三、会议出席情况 
     出席本次会议的股东和股东代理人代表 2 名，持有和代表的股数459,550,235 股，占本公司发行总股本 87,337 万股的 52.62%，出席会议并有表决权的股数 214,514,237股。 
     公司董事、监事和董事会秘书以及公司聘请的律师出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。 
     四、议案的审议和表决情况 
     本次会议审议如下议案，并以逐项记名投票方式进行表决，表决结果如下： 
     1、批准《截至2008年12月31日止年度业绩报告》 
     投票表决情况：同意214,594,237股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。 
     2、批准《截至2008年12月31日止年度净利润分配方案》: 
     公司本报告期录得亏损 69,112,495.33 元，本年末可供股东分配的利润为-1,536,634,262.58 元，故董事会建议本报告期不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。 
     投票表决情况：同意214,594,237股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。 
     3、批准《关于续聘公司境内审计师的议案》: 
     建议继续聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司 2009 年度境内会计审计机构，聘期一年，授权董事会厘定其酬金。 
     投票表决情况：同意214,594,237股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。 
     4、批准《关于续聘公司境外核数师的议案》: 
     建议继续聘任香港丁何关陈会计师行为本公司 2009 年度境外会计审计机构，聘期一年，授权董事会厘定其酬金。 
     投票表决情况：同意214,594,237股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。 
     五、律师出具的法律意见 
     1、律师事务所名称：辽宁同方律师事务所 
     2、律师姓名：仇辉 
     3、结论性意见：公司本次股东大会的召集召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法，结果有效。 
     六、备查文件 
     1、2008年度股东大会决议； 
     2、法律意见书； 
     3、所有议案。 
特此公告。 
                            东北电气发展股份股份有限公司董事会 
                                        二○○九年五月十五日