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致：东北电气发展股份有限公司
辽宁省沈阳市
铁西区景星北街38 号
关于：东北电气发展股份有限公司
于2009 年5 月15 日召开的2008 年度股东大会的
法律意见书
敬启者：
受东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”）聘请，辽宁同方律师事务所指
派律师出席了公司于2009 年5 月15 日在公司办公地点召开的2008 年度股东大会，并
依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会议事规则》
（以下简称“《股东大会规则》”）及《公司章程》的规定，对公司本次股东大会召集及
召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等重要事项的合法性进行了审核和验证，现
出具法律意见如下：
一、公司股东会的召集与召开程序
公司董事会于2009 年3 月30 日在《中国证券报》及《证券时报》上刊登了将于2009
年5 月15 日召开本次股东大会的公告。2009 年5 月15 日，公司本次股东大会如期举行，
会议召开的时间和地点均符合通知内容。
经验证，本次股东大会已有效地召集与召开。
二、公司股东会出席人员的资格
根据对出席本次股东大会公司法人股股东的持股证明、法人股股东营业执照复印
件、授权委托书、会议人员签名、身份证，以及出席本次股东大会社会公众股股东的持
股证明、会议人员签名、身份证、授权委托书等的审查，经验证，本次股东大会出席人
员符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，其资格均合法有效。三、公司股东大会表决程序
公司本次股东大会就通知中列明的事项以记名投票方式进行了表决，由监事和股东
代表进行了监票，并当场公布了表决结果：
1、批准《截至2008年12月31日止年度业绩报告》：
投票表决情况：同意214,514,237股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0
股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、批准《截至2008年12月31日止年度净利润分配方案》:
公司本报告期录得亏损69,112,495.33 元， 本年末可供股东分配的利润为
-1,536,634,262.58 元，故董事会建议本报告期不进行分配，也不进行资本公积金转增
股本。
投票表决情况：同意214,514,237股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0
股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
3、批准《关于续聘公司境内审计师的议案》:
投票表决情况：同意214,514,237股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0
股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
4、批准《关于续聘公司境外核数师的议案》:
投票表决情况：同意214,514,237股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0
股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
以上事项表决情况的会议记录及决议均有出席会议的公司董事签名，表决程序符合
有关《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》规定。
经验证，本次股东大会的表决是根据《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》
的有关规定进行的，表决程序合法有效。
四、 综上，我们发表意见如下：
本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序等相关事项符
合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律法规及《公司章
程》的规定，本次股东大会合法有效。
本法律意见书正本一式二份, 副本二份。
辽宁同方律师事务所
经办律师：仇辉
二OO 九年五月十五日
