安徽迎驾贡酒股份有限公司关于向安徽六安市
迎驾慈善基金会进行捐赠的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度拟以自有资金
的方式向安徽六安市迎驾慈善基金会（以下简称“迎驾基金会”）捐赠1,600万
元人民币，捐赠款主要用于资助困难职工、帮助社会弱势群体、开展赈灾救济活
动、有关特殊项目的慈善救助、有关面向学校和困难学生的资助、有关面向农村
基层组织的公益性资助。
●本次公司委托迎驾基金会向社会捐赠的行为构成关联交易。
●本次关联交易对公司的影响
本次公司向迎驾基金会进行慈善捐赠，目的是为了回馈广大社会、积极履行
上市公司社会责任。
●根据公司章程，本次关联交易金额在公司董事会权限范围内，由非关联董
事表决通过，无须提交股东大会审议。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易履行的审议程序
安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度拟以自有资金的
方式向安徽六安市迎驾慈善基金会（以下简称“迎驾基金会”）捐赠1,600万元人
民币。根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所
上市公司关联交易实施指引》的有关规定，本次关联交易事项需履行董事会审议
的程序。公司于2018年4月22日召开第三届董事会第五次会议，以3票同意、0票
反对、0票弃权，审议并表决通过了《关于公司向安徽六安市迎驾慈善基金会进
行捐赠的关联交易的议案》。在对该议案进行表决时，关联董事倪永培、秦海、
张丹丹、杨照兵、叶玉琼、潘剑回避了表决。
本次日常关联交易事项在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的
事前认可，董事会审议上述关联交易议案时，独立董事发表独立意见如下：
1、公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》
的规定，本项议案属于关联交易，公司董事会在审议相关议案时关联董事回避表
决，非关联董事以及独立董事均就此项议案进行了表决。会议履行了法定程序。
2、本次关联交易事项旨在回馈广大社会、积极履行上市公司社会责任。符
合全体股东的利益和公司发展的需要。
综上，独立董事同意公司向迎驾基金会进行捐赠。
（二）本次日常关联交易预计金额和分配。
本次关联交易涉及金额为1,600万元人民币。捐赠的额度不会对公司日常经
营活动和股东利益构成不利影响。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
安徽六安市迎驾慈善基金会
法定代表人：陈正林
企业性质：非公募
注册地址：六安市霍山县佛子岭镇庙冲路
经营范围：资助困难职工、帮助社会弱势群体、开展赈灾救济活动、特殊项
目的慈善救助、面向学校和困难学生的资助、面向农村基层组织的公益性资助
注册资金：壹仟万元整
设立时间：2014年10月
设立目的：扶危济困，积德行善，推进公益慈善事业，弘扬中华传统美德，
履行企业公民的社会责任。
设立批准机关：六安市民政局
（二）与上市公司的关联关系
迎驾基金会的发起人为：安徽迎驾集团股份有限公司、安徽迎驾贡酒股份有
限公司和安徽迎驾贡酒股份有限公司的实际控制人倪永培先生，该关联人符合
《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。
三、基金会的资助对象：
迎驾基金会的资助对象：资助困难职工、帮助社会弱势群体、开展赈灾救济
活动、特殊项目的慈善救助、面向学校和困难学生的资助、面向农村基层组织的
公益性资助。
四、迎驾基金会2017年度主要资助项目
捐赠日期 捐赠金额（元） 捐赠对象
2017.1.10 60,000.00 霍山县送温暖活动
2016.1.17 10,650.00 捐赠羽绒服、棉被给太平畈、佛子岭敬
老院
2017.1.18 795.00 捐赠大米、猪肉给太平畈敬老院
2017.1.23 129,800.00 捐赠佛子岭、太平畈敬老院过年费；困
难救助86人
2017.1.24 50,000.00 困难救助1人
2017.2.14 11,400.00 “涓涓行动”捐赠
2017.2.21 8,000.00 “涓涓行动”捐赠
2017.3.31 27,000.00 困难救助3人
2017.4.20 65,000.00 困难救助10人
2017.5.12 2,000,000.00 佛子岭镇中心卫生院基础设施建设捐赠
款
2017.5.31 60,000.00 佛子岭镇中心学校迎驾教育奖励基金
2017.6.2 65,000.00 特困救助2人
2017.6.27 37,000.00 困难救助4人
2017.7.11 200,000.00 高考送清凉活动购买剐水
2017.7.12 112,200.00 霍邱县石店镇宽店村扶贫项目启动资金
2017.8.3 250,000.00 六安市慈善协会捐赠款
2017.8.14 170,000.00 梅山村产业扶贫项目捐赠；特困救助1人
2017.8.17 5,000.00 困难救助1人
2017.8.19 5,000.00 困难救助1人
2017.8.21 100,000.00 青春扶贫公益捐赠
2017.8.25 10,000.00 贫困大学生助学2人
2017.8.25 164,000.00 霍山县团委爱心圆梦工程
2017.8.25 20,000.00 梅山村产业扶贫项目
2017.9.5 220,000.00 霍山一中迎驾教育基石工程奖
2017.9.5 220,000.00 六安一中东校区迎驾教育基石工程奖
2017.9.5 300,000.00 六安一中迎驾教育基石工程奖
2017.9.5 150,000.00 霍山县教育局迎驾教育基石奖金
2017.9.15 300,000.00 霍邱一中迎驾教育基石工程奖
2017.10.31 67,000.00 困难救助13人
2017.11.2 26,000.00 困难救助3人
2017.11.2 99,000.00 困难救助32人
2017.11.7 100,000.00 购买剐水助力“魅力中国城”投票活动
2017.11.9 250,000.00 金寨一中迎驾教育基石工程奖
2017.11.9 250,000.00 舒城中学迎驾教育基石工程奖
2017.11.24 150,000.00 定向捐赠1人
2017.11.24 250,000.00 新安中学迎驾教育基石工程奖
2017.11.27 177,000.00 困难救助59人
2017.11.29 230,000.00 英山一中迎驾教育基石工程奖
2017.11.30 276,000.00 困难救助92人
2017.12.14 150,000.00 困难救助56人
2017.12.21 500,000.00 六安二中迎驾教育基石工程奖
2017.12.21 260,000.00 肥西中学迎驾教育基石工程奖
合计 7,525,901.00
五、迎驾基金会2017年度收支金额和对象
1、收入情况
日期 收入(元) 对象 备注
2017年1月 2,500,000.00 捐赠收入 倪永培个人捐款
2017年5月 46,000,000.00 捐赠收入 其中：安徽迎驾集团股
份有限公司捐赠2400
万元；安徽美佳印务有
限公司、安徽溢彩玻璃
器皿有限公司各捐赠
300万元；安徽迎驾酒
业销售有限公司捐赠
1600万元。
2017年6月 10,000.00 捐赠收入 外部非关联方公司捐
赠
2017年7-8月 795,436.00 捐赠收入 公司高级管理人员、部
分员工及控股股东部
分员工捐赠
2017年10月 110,000.00 捐赠收入 外部非关联方公司捐
赠
2017年11月 40,000.00 捐赠收入 外部非关联方公司捐
赠
2017年1-12月 2,170,498.10 利息收入 银行利息收入
2017年1-12月 1,614,672.90 投资收益 理财收益
合计 53,240,607.00
2、支出情况
日期 支出（元） 对象 备注
2017年1-12月 7,525,901.00 捐赠支出 救助款
2017年1-12月 268,200.00 管理费用 办公费、水电费、工资
等费用
合计 7,794,101.00
六、关联交易目的和对上市公司的影响
本次公司向迎驾基金会进行捐赠，目的是为了回馈广大社会、积极履行上市
公司社会责任。
本次关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，对公司本期以及未来财
务状况，经营成果没有不利影响，对公司的独立性没有不利影响，不存在损害公
司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
七、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、第三届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关议案的事前认可意见；
4、独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2018 年 4 月 24 日
