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广东奥迪威传感科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 |
别及连带法律责任。 |
一、会议召开情况
广东奥迪威传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于2018年4月21日以通讯表决方式召开。会议通知已于2018年4月18日以书面形式送达各位董事,会议通知中包括会议的相关资料,同时列明了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人,会议由董事长张曙光主持。本次会议的召开符合《公司法》、《广东奥迪威传感科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、会议表决情况
在保障董事充分表达意见的前提下,会议以记名投票表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《关于2018年第一季度报告的议案》
1.议案内容:公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,编制完成2018年第一季度报告。季度
报告内容详见公司公告《2018年第一季度报告》(公告编号:
2018-031)。
2.表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
三、备查文件《广东奥迪威传感科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。
特此公告。
广东奥迪威传感科技股份有限公司
董事会2018年4月23日