江苏华昌化工股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会
议通知于2018年4月2日以通讯方式送达，会议于2018年4月22日下午在张家港市
华昌东方广场四楼公司会议室召开，应出席会议监事五名，实际出席会议监事五
名，会议由监事会主席蒋晓宁先生召集并主持，会议召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
1、审议并通过了《2017年度监事会工作报告》
表决结果：5票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
2、审议并通过了《2017 年年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制的2017年年度报告的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
3、审议并通过了《2017年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：截止2017年12月31日，公司已根据《公司法》、中国证监会、
深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的
要求，结合自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度；公
司2017年内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及
运行情况。
表决结果：5票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、审议并通过了《2017年度财务决算报告》
经审核，监事会认为2017年度董事会编制的财务报告的编制基础，符合相关
法律、法规、公司章程及内部管理制度的规定；内容及格式符合中国证监会及深
圳证券交易所的各项规定；核算方法严格按照《会计法》、《企业会计准则》进行，
所含的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
5、审议并通过了《关于2018年度日常关联方交易预计的议案》
与会监事一致认为：公司 2018 年度关联交易的预计符合“公平、公开、公
正”的“三公”原则，基于公司生产经营过程中必要发生的交易，其交易价格的
确定原则和执行的交易价格依据市场公允价格协商确定，交易决策程序合法合
规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
表决结果：5票赞成，0 票反对，0 票弃权。
6、审议并通过了《关于 2017 年度利润分配预案》
2017年度利润分配预案：以634,909,764为基数，向全体股东每10股派发现
金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股
转增0股。
表决结果：5票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
7、审议并通过了《关于 2018 年度审计机构续聘的议案》
与会监事一致认为：经审查，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
具有证券业务从业资格及专业履职能力，且在以往担任公司审计机构期间，工作
勤勉尽职，所出具的审计报告及其他文件能客观公允地反映公司财务状况。我们
同意续聘其作为公司2018年度审计机构。
表决结果：5票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
8、审议并通过了《关于为子公司银行综合授信等提供担保的议案》
表决结果：5票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
9、审议并通过了《关于2017年度监事薪酬及2018年度监事薪酬考评计划方
案的议案》
表决结果：5票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体薪酬详见公司2017年度报告中披露的董事、监事、高级管理人员报酬情
况。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
10、审议并通过了《关于按规定变更会计政策的议案》
与会监事认为：本次会计政策变更符合国家政策规定，履行程序适当；执行
变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存
在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更事项。
表决结果：5票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏华昌化工股份有限公司监事会
2018 年 4 月 23 日
