江苏华昌化工股份有限公司
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独立董事 2017 年度述职报告
尤建新
本人作为江苏华昌化工股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2017 年度严
格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会
公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指导》等
相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定和要求,勤勉尽职地履行独立董事的职责
和义务,审慎认真的行使公司和股东赋予的权力,积极参加股东大会、董事会及专门委员
会的会议,切实维护公司和股东的利益,特别是社会公众股股东的利益。现将 2017 年年度
履行工作情况汇报如下。
一、参加会议情况
1、董事会会议
报告期内,参加了公司第五届董事会第六次会议、第五届董事会第七次会议、第五届
董事会第八次会议、第五届董事会第九次会议、第五届董事会第十次会议、第五届董事会
第十一次会议、第五届董事会第十二次会议、第五届董事会第十三次会议,其中现场方式
召开 7 次,通讯方式召开 1 次,其中本人现场参加会议 3 次,通讯参加 5 次,对董事会的
各项议案均投同意票。未发生委托其他董事代为出席会议的情形,未发生对董事会提交的
议案及公司的其他事项提出异议的情况发生。
2、股东大会会议
报告期内,本人亲自列席了2016年年度股东大会,2017年度未发生提议聘用或解聘会
计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
董事会召开次数 8 股东大会召开次数
现场出 通讯表 委托出 缺席 是否连续两
亲自出席次数
席次数 决次数 席次数 次数 次未出席会议
3 5 0 0 否
报告期内,本人充分行使独立董事的职权,勤勉尽责,发挥专业特长,以合理谨慎的
态度促进公司董事会决策及决策程序的科学化,维护公司整体利益特别是中小股东的合法
权益。
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二、发表独立意见的情况
意见
参会时间 会议事项
类型
五届董事会 1、《关于对淮安华昌固废处置有限公司增资的独立意见》
2017 年 3 月 4 日 同意
第七次会议
1、《关于公司 2016 年度对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见》
2、《关于对公司董事会 2016 年度内部控制自我评价报告的独立意见》
3、《关于 2017 年度日常及其他关联方交易预计的独立意见》
五届董事会
2017 年 4 月 20 日 4、《关于对公司 2016 年度董事及高级管理人员薪酬的独立意见》 同意
第八次会议
5、《关于对公司 2017 年聘请财务审计机构的独立意见》
6、《关于公司 2016 年度利润分配预案的独立意见》
7、《关于为子公司银行综合授信提供担保的独立意见》
五届董事会
1、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况的独立意见》
2017 年 8 月 10 日 第十一次 同意
2、《关于公司对外担保情况的独立意见》
会议
五届董事会
1、《关于为子公司银行融资提供担保的议案》
2017 年 9 月 4 日 第十二次 同意
会议
三、现场检查情况
2017 年度,本人多次到公司与管理层进行沟通交流,了解公司生产与经营状况、管理
和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行等情况,未发现异常情形。
四、作为董事会专业委员会委员工作情况
1、审计委员会工作情况
根据《审计委员会工作细则》、《内部审计制度》以及《审计委员会年报工作规程》
指导公司审计部门开展内部审计工作。2017 年度主要审议了公司的定期报告、内部审计工
作总结及计划、聘任审计机构、公司及子公司日常关联交易等事项。
2、战略与发展委员会工作情况
作为战略与发展委员会主任委员,多次与公司董事长一起分析行业发展趋势,对公司
所处行业领域进行深入的研究,积极参与公司战略制订和长期发展规划的各项会议,并确
保公司决策科学有效。报告期内公司未来的发展目标及公司重大投资及决策能从公司的实
际情况出发,公司调整战略方向,符合公司未来的发展战略。
3、薪酬与考核委员会
作为薪酬与考核委员会主任委员,报告期内积极参与制订公司董事、监事、高级管理
人员的考核标准,对公司高级管理人员的薪酬进行了考察和评价,监督公司薪酬制度和激
励制度的执行情况,为公司高管的绩效考核和考核制度的完善发挥的积极的作用。
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五、保护公司利益及中小股东合法权益方面所做的工作
1、关注公司生产经营、财务管理、关联往来等情况,详细地听取了相关人员的汇报,
主动获取做出决策所需要的情况和资料,及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营
风险。
2、报告期内,本人认真阅读董事会的议案,同时对关联交易和投资项目的进展情况
进行核查和监督,对董事会审议决策的重大事项进行了认真的审核,详细了解相关议案的
背景材料和决策依据,在充分了解情况的基础上发表了意见、行使职权,积极有效地履行
了独立董事的职责,维护公司和中小股东的合法权益。
六、其他事项
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生。
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
在公司担任独立董事期间,公司董事会、管理层在我履行职务过程中给予了积极、有
效的配合和支持,在此表示衷心感谢。在新的一年里,本人将一如既往的履行好独立董事
的职责,维护公司整体利益,关注中小股东的合法权益不受损害,促进公司规范运作。
独立董事尤建新,邮箱:yjx2256@vip.sina.com 。
独立董事:尤建新
2018 年 4 月 23 日