公告编号：2018-001证券代码：839097 证券简称：泽达易盛 主办券商：申万宏源
泽达易盛（天津）科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
泽达易盛（天津）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2018年4月19在公司会议室召开。会议通知于2018年4月4日以邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由林应董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式审议通过如下议案：
（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；
同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
（二）审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》，并提请股东大会审议；
同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
（三）审议通过《2017年度总经理工作报告》；
同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
（四）审议通过《2017年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；
公告编号：2018-001同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
（五）审议通过《2018年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；
同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
（六）审议通过《2017年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；
为公司长远发展考虑，公司 2017年度拟不进行利润分配。
同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
（七）审议通过《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；
| 序号 | 关联交易类型 | 交易内容 | 交易方 | 预计发生额 |
| 1 | 销售商品、提供劳务的关联交易 | 收取药店转化 服务费 | 杭州泽达鑫药盟信息科技有限公司 | 400 万元 |
| 2 | 资金往来 | 政府奖励、补助等 | 刘雪松 | 20万元 |
| 3 | 被担保 | 关联方为公司 贷款提供担保 | 刘雪松 | 500 万元 |
关联董事刘雪松回避表决。
同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
(八)审议通过《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，并提请股东大会审议；
为了进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益。公司拟于 2018 年度使用部分自有闲置资金进行委托理财等投资业务，闲置资金投资包括但不限于购买理财产品、信托产品、开展委托贷款业务（委托贷款对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划、股票投资、购买债券、期货投资、金融衍生产品投资等符合国
公告编号：2018-001家规定的投资业务，拟使用单笔不超过人民币 15,000 万元，同时累计资金使用额度不超过人民币 15,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。该议案提请股东大会授权董事会在上述额度内行驶决策权。
同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
（九）审议通过《关于追认使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，并提请股东大会审议；根据 2017 年第一次临时股东大会决议，公司拟于2017 年度使用部分自有闲置资金进行委托理财等投资业务，拟使用单笔不超过人民币 8000 万元，同时累计资金使用额度不超过人民币 8000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司于 2017 年末的理财产品余额达到 10,900万元，超出拟定的投资额度2,900万元，现对超出部分予以追认。
同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
（十）审议通过《关于提议召开公司2017年年度股东大会的议案》。
同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
三、备查文件
（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十六次会议决议》；
（二）公司董事及高级管理人员对2017年年度报告的确认意见。
特此公告。
公告编号：2018-001泽达易盛（天津）科技股份有限公司
董事会
2018年4月23日