江苏华昌化工股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“华昌化工”） 第五届董事会
第十五次会议通知于 2018 年 4 月 2 日以通讯方式发出，会议于 2018 年 4 月 22 日在
张家港市华昌东方广场四楼公司会议室召开。应参加本次会议董事九人，现场出席会
议董事八人，通讯表决董事一人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议召
开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由公司董事长朱郁健
先生召集并主持。与会董事经审议并以投票表决的方式形成了如下决议：
一、审议并通过了《2017 年度总经理工作报告》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议并通过了《2017 年度董事会工作报告》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017 年年度报告
全文》。
独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在 2017 年年度股东大会上进
行述职。
本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
三、审议并通过了《2017 年年度报告全文及摘要》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2017 年年度报告全文及摘要具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《2017 年年度报告全文》及《2017 年年度报告摘要》，其中《2017 年年度报告摘要》
同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。
本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
四、审议并通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事发表了独立意见，《2017 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议并通过了《2017 年度财务决算报告》；
2017 年度公司实现营业收入 5,318,909,977.89 元 ，净利润 57,314,855.74 元，
每股收益 0.0903 元/股。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
六、审议并通过了《关于 2018 年度日常关联方交易预计的议案》；
上年同类交易实 回避表决关联 董事会审议表
关联交易类别 关联人 预计金额
际发生金额 董事 决结果
向关联人销售产 张家港市江南锅炉 8 票赞成，0 票
1,000 万元以内 319.48 万元 胡波
品、商品 压力容器有限公司 反对，0 票弃权
张家港市华昌建筑 8 票赞成，0 票
向关联人采购劳务 3,000 万元以内 940.65 万元 胡波
工程有限公司 反对，0 票弃权
向关联人采购设 张家港市江南锅炉 8 票赞成，0 票
2,000 万元以内 1,141.04 万元 胡波
备、配件 压力容器有限公司 反对，0 票弃权
详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2018 年日常关
联方交易预计的公告》。
公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议并通过了《关于 2017 年度利润分配预案》；
2017 年度利润分配预案：以 634,909,764 为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增
0 股。
公司 2017 年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订的，该利润分
配预案符合相关法律法规及《公司章程》中现金分红的规定，有利于公司的长远发展，
不存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
八、审议并通过了《关于董事及高级管理人员 2017 年度薪酬及 2018 年度薪酬考
评计划方案的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体薪酬详见公司 2017 年度报告中披露的董事、监事、高级管理人员报酬情况。
公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
九、审议并通过了《关于 2018 年度审计机构续聘的议案》；
同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机
构，聘期为一年。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
十、审议并通过了《关于为子公司银行综合授信等提供担保的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为子公司银行
综合授信等提供担保的公告》。
公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
十一、审议并通过了《关于 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》；
根据国家金融政策趋势，结合自身实际，在控制融资风险的前提下，公司拟向各
商业银行申请不超过人民币 60 亿元的授信额度。具体额度以各商业银行最终授信为
准。授信有效期为股东大会通过之日起至 2019 年 6 月 30 日。公司董事会提请股东大
会授权公司董事长签署相关法律文件。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
十二、审议并通过了《关于变更公司经营范围的议案》；
根据公司未来的发展战略及生产经营的需要，公司拟变更经营范围，即增加工业
盐销售。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
十三、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》；（见附件 1）
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
十四、审议并通过了《关于投资建设锅炉升级及配套技术改造项目的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资建设锅炉
升级及配套技术改造项目的公告》。
本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
十五、审议并通过了《关于按规定变更会计政策的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更
的公告》。
公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十六、审议并通过了《关于召开 2017 年年度股东大会通知的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。
特此公告。
江苏华昌化工股份有限公司董事会
2018 年 4 月 23 日
附件 1：
江苏华昌化工股份有限公司
关于修订公司章程的议案
根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》（证监会公告{2016}22 号）第
三十一条规定及《上市公司章程指引（2016 年修订）》（证监会公告{2016}23 号）
第七十八条规定：“公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制”，现结合公司实
际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：
章程条款 修订前 修订后
公司系依照《公司法》和其
他有关规定成立的股份有限公
公司系依照《公司法》和其他有关规定成立
司。
的股份有限公司。
公司经江苏省人民政府苏政
公司经江苏省人民政府苏政复〔2004〕18
复〔2004〕18 号文件批准，由原
号文件批准，由原张家港市华源化工有限公司整
张家港市华源化工有限公司整体
体变更设立；公司于 2004 年 2 月 27 日在江苏省
变更设立；公司于 2004 年 2 月
第二条 工商行政管理局登记注册，取得营业执照，统一
27 日在江苏省工商行政管理局登
社会信用代码【91320500758983274Y】。
记注册，取得营业执照，注册号
为 3200002102899；公司现持有
江苏省苏州工商行政管理局颁发
的 注 册 号 为 320500000041715
的企业法人营业执照。
经依法登记，公司的经营范
围：
经依法登记，公司的经营范围：
许可经营项目：化工原料、
许可经营项目：化工原料、化工产品、肥料
化工产品、肥料生产（按许可证
生产（按许可证所列项目经营）；煤炭购销。
所列项目经营）；煤炭购销。
一般经营项目：销售：金属材料、建筑材料、
第十三条 一般经营项目：销售：金属
日用百货、化肥、自产蒸汽和热水、工业盐；压
材料、建筑材料、日用百货、化
力管道设计；自营和代理各类商品及技术的进出
肥、自产蒸汽和热水；压力管道
口业务（国家规定禁止进出口的除外）。
设计；自营和代理各类商品及技
术的进出口业务（国家规定禁止
进出口的除外）。
股东（包括股东代理人）以 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表
其所代表的有表决权的股份数额 决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票
行使表决权，每一股份享有一票 表决权。
表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部
公司持有的本公司股份没有 分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总
表决权，且该部分股份不计入出 数。
席股东大会有表决权的股份总 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事
第七十八
数。 项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计
条
董事会、独立董事和符合相 票结果应当及时公开披露。
关规定条件的股东可以征集股东 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件
投票权。 的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票
权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信
息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投
票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例
限制。
