江苏华昌化工股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏华昌化工股份有限公司(以下简称“公司”或“华昌化工”) 第五届董事会
第十五次会议通知于 2018 年 4 月 2 日以通讯方式发出,会议于 2018 年 4 月 22 日在
张家港市华昌东方广场四楼公司会议室召开。应参加本次会议董事九人,现场出席会
议董事八人,通讯表决董事一人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议召
开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议由公司董事长朱郁健
先生召集并主持。与会董事经审议并以投票表决的方式形成了如下决议:
一、审议并通过了《2017 年度总经理工作报告》;
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
二、审议并通过了《2017 年度董事会工作报告》;
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
该报告具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2017 年年度报告
全文》。
独立董事向董事会递交了独立董事述职报告,并将在 2017 年年度股东大会上进
行述职。
本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
三、审议并通过了《2017 年年度报告全文及摘要》;
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
2017 年年度报告全文及摘要具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
的《2017 年年度报告全文》及《2017 年年度报告摘要》,其中《2017 年年度报告摘要》
同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。
本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
四、审议并通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
公司独立董事发表了独立意见,《2017 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。
五、审议并通过了《2017 年度财务决算报告》;
2017 年度公司实现营业收入 5,318,909,977.89 元 ,净利润 57,314,855.74 元,
每股收益 0.0903 元/股。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
六、审议并通过了《关于 2018 年度日常关联方交易预计的议案》;
上年同类交易实 回避表决关联 董事会审议表
关联交易类别 关联人 预计金额
际发生金额 董事 决结果
向关联人销售产 张家港市江南锅炉 8 票赞成,0 票
1,000 万元以内 319.48 万元 胡波
品、商品 压力容器有限公司 反对,0 票弃权
张家港市华昌建筑 8 票赞成,0 票
向关联人采购劳务 3,000 万元以内 940.65 万元 胡波
工程有限公司 反对,0 票弃权
向关联人采购设 张家港市江南锅炉 8 票赞成,0 票
2,000 万元以内 1,141.04 万元 胡波
备、配件 压力容器有限公司 反对,0 票弃权
详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2018 年日常关
联方交易预计的公告》。
公司独立董事发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
七、审议并通过了《关于 2017 年度利润分配预案》;
2017 年度利润分配预案:以 634,909,764 为基数,向全体股东每 10 股派发现金
红利 1.00 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增
0 股。
公司 2017 年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订的,该利润分
配预案符合相关法律法规及《公司章程》中现金分红的规定,有利于公司的长远发展,
不存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
公司独立董事发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
八、审议并通过了《关于董事及高级管理人员 2017 年度薪酬及 2018 年度薪酬考
评计划方案的议案》;
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体薪酬详见公司 2017 年度报告中披露的董事、监事、高级管理人员报酬情况。
公司独立董事发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
九、审议并通过了《关于 2018 年度审计机构续聘的议案》;
同意续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机
构,聘期为一年。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
公司独立董事发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
十、审议并通过了《关于为子公司银行综合授信等提供担保的议案》;
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于为子公司银行
综合授信等提供担保的公告》。
公司独立董事发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
十一、审议并通过了《关于 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》;
根据国家金融政策趋势,结合自身实际,在控制融资风险的前提下,公司拟向各
商业银行申请不超过人民币 60 亿元的授信额度。具体额度以各商业银行最终授信为
准。授信有效期为股东大会通过之日起至 2019 年 6 月 30 日。公司董事会提请股东大
会授权公司董事长签署相关法律文件。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
十二、审议并通过了《关于变更公司经营范围的议案》;
根据公司未来的发展战略及生产经营的需要,公司拟变更经营范围,即增加工业
盐销售。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
十三、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》;(见附件 1)
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
十四、审议并通过了《关于投资建设锅炉升级及配套技术改造项目的议案》;
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于投资建设锅炉
升级及配套技术改造项目的公告》。
本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。
十五、审议并通过了《关于按规定变更会计政策的议案》;
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更
的公告》。
公司独立董事发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十六、审议并通过了《关于召开 2017 年年度股东大会通知的议案》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上披露的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。
特此公告。
江苏华昌化工股份有限公司董事会
2018 年 4 月 23 日
附件 1:
江苏华昌化工股份有限公司
关于修订公司章程的议案
根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》(证监会公告{2016}22 号)第
三十一条规定及《上市公司章程指引(2016 年修订)》(证监会公告{2016}23 号)
第七十八条规定:“公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制”,现结合公司实
际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体如下:
章程条款 修订前 修订后
公司系依照《公司法》和其
他有关规定成立的股份有限公
公司系依照《公司法》和其他有关规定成立
司。
的股份有限公司。
公司经江苏省人民政府苏政
公司经江苏省人民政府苏政复〔2004〕18
复〔2004〕18 号文件批准,由原
号文件批准,由原张家港市华源化工有限公司整
张家港市华源化工有限公司整体
体变更设立;公司于 2004 年 2 月 27 日在江苏省
变更设立;公司于 2004 年 2 月
第二条 工商行政管理局登记注册,取得营业执照,统一
27 日在江苏省工商行政管理局登
社会信用代码【91320500758983274Y】。
记注册,取得营业执照,注册号
为 3200002102899;公司现持有
江苏省苏州工商行政管理局颁发
的 注 册 号 为 320500000041715
的企业法人营业执照。
经依法登记,公司的经营范
围:
经依法登记,公司的经营范围:
许可经营项目:化工原料、
许可经营项目:化工原料、化工产品、肥料
化工产品、肥料生产(按许可证
生产(按许可证所列项目经营);煤炭购销。
所列项目经营);煤炭购销。
一般经营项目:销售:金属材料、建筑材料、
第十三条 一般经营项目:销售:金属
日用百货、化肥、自产蒸汽和热水、工业盐;压
材料、建筑材料、日用百货、化
力管道设计;自营和代理各类商品及技术的进出
肥、自产蒸汽和热水;压力管道
口业务(国家规定禁止进出口的除外)。
设计;自营和代理各类商品及技
术的进出口业务(国家规定禁止
进出口的除外)。
股东(包括股东代理人)以 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表
其所代表的有表决权的股份数额 决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票
行使表决权,每一股份享有一票 表决权。
表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部
公司持有的本公司股份没有 分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总
表决权,且该部分股份不计入出 数。
席股东大会有表决权的股份总 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事
第七十八
数。 项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计
条
董事会、独立董事和符合相 票结果应当及时公开披露。
关规定条件的股东可以征集股东 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件
投票权。 的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票
权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信
息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投
票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例
限制。