方大特钢科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议文件
方大特钢科技股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会会议文件
2018 年 4 月 25 日
方大特钢科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议文件
方大特钢科技股份有限公司
(2018 年第二次临时股东大会文件)
文件目录
一、会议议程
二、会议议案
(一)审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
(二)审议《关于增选董事的议案》
三、会议表决
2018 年第二次临时股东大会表决票
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2018 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议安排
(一)会议时间:2018 年 4 月 25 日(星期三)9:00
(二)会议地点:公司四楼会议室(南昌市青山湖区冶金大道 475 号)
(三)与会人员:公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员
(四)会议主持:董事长谢飞鸣
二、会议议程
(一)会议主持人介绍本次会议人员出席情况,介绍到会董事、监事、高级
管理人员和其他相关人员情况;
(二)会议主持人宣布会议开始;
(三)宣读议案;
(四)股东及股东代理人发言及咨询,公司回答股东及股东代理人的提问;
(五)会议表决:对会议议案进行表决;会议工作人员清点表决票;
(六)会议主持人宣读会议决议,律师见证;
(七)会议主持人宣布会议闭幕,相关人员签署会议决议。
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关于修订《公司章程》部分条款的议案
各位股东:
根据公司董事会增补董事的情况及生产经营的需要,公
司修订《公司章程》相关条款,具体如下:
修订前 修订后
第十三条 经公司登记机关核 第十三条 经公司登记机关核
准,公司的经营范围是:汽车钢板弹 准,公司的经营范围是:汽车钢板弹
簧、扭杆弹簧、圆簧、弹簧扁钢、减 簧、扭杆弹簧、圆簧、弹簧扁钢、减
震器、弹簧专用设备、汽车零部件、 震器、弹簧专用设备、汽车零部件、
模具的研制开发、制造、销售,汽车 模具的研制开发、制造、销售,汽车
销售、金属制品、铁合金、冶金原燃 销售、金属制品、铁合金、冶金原燃
材料的加工及销售,黑色金属冶炼及 材料的加工及销售,黑色金属冶炼及
其压延加工产品及其副产品的制造、 其压延加工产品及其副产品的制造、
销售,炼焦及焦化产品、副产品的制 销售,炼焦及焦化产品、副产品的制
造、加工和销售;耐材、水渣的生产 造、加工和销售;耐材、水渣的生产
和销售;建筑安装;理化性能检验; 和销售;建筑安装;理化性能检验;
压缩气体、易燃液体、易燃固体、液 易燃液体(粗苯、煤焦油)、易燃固
化气体(氧气、氮气、氩气、液氧、 体(硫磺)、不燃气体(氧、氮、氩)
液氮、液氩、粗苯、煤焦油、硫磺、 的批发、零售;普通货运;二类汽车
硫酸铵)的生产、销售;普通货运; 维修(限下属分支机构持证经营);
二类汽车维修(限下属分支机构持证 整车货物运输及服务;人力装卸,仓
经营);整车货物运输及服务;人力装 储保管;设备租赁;房屋租赁;综合
卸,仓储保管;设备租赁;房屋租赁; 服务;钢铁技术开发;进出口贸易、
综合服务;钢铁技术开发;进出口贸 国内贸易。(具体以工商部门核准为
易、国内贸易。(以上项目国家有专项 准)(以上项目国家有专项许可的凭
许可的凭许可证经营)(以上经营范围 许可证经营)(以上经营范围的修改
的修改以工商部门核准为准) 以工商部门核准为准)
第一百一十一条董事会由 13 名 第一百一十一条董事会由 15
董事组成,设董事长一人,副董事长 名董事组成,设董事长一人,副董事
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1-3 人。 长 1-3 人。
第一百五十七条监事会行使下 第一百五十七条监事会行使下
列职权 列职权
…… ……
(七)依照《公司法》第一百五 (七)依照《公司法》第一百五
十二条的规定,对董事、高级管理人 十一条的规定,对董事、高级管理人
员提起诉讼; 员提起诉讼;
…… ……
请各位股东予以审议。
2018 年 4 月 25 日
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关于增选董事的议案
各位股东:
根据工作需要,公司拟增选雷骞国、尹爱国为公司第六
届董事会董事(简历附后),任期与第六届董事会一致(股东
大会审议通过之日至 2019 年 4 月 27 日止)。
增选后,公司第六届董事会成员由 13 名增加至 15 名(其
中独立董事 5 名)。上述人员任职资格均符合《公司章程》和
上市公司治理有关要求。
请各位股东予以审议。
2018 年 4 月 25 日
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简历:
雷骞国,男,1962 年 6 月出生,研究生学历,历任辽宁
方大集团实业有限公司副总裁、首席投资官。
尹爱国,男,1961 年 10 月出生,本科学历,学士学位,
高级工程师,中共党员,历任萍乡安源钢铁有限责任公司总
经理、萍乡钢铁有限责任公司副总经理、江西萍钢实业股份
有限公司副总经理、萍乡萍钢安源钢铁有限公司总经理、纪
委书记、江西方大钢铁集团有限公司副总经理,方大特钢科
技股份有限公司总经理。