内蒙古北方重型汽车股份有限公司
六届十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●全体董事出席本次会议。
●本次董事会无议案有反对/弃权票。
●本次董事会没有议案未获通过。
一、董事会会议召开情况
1、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
2、本次会议通知于 2018 年 4 月 2 日以电子邮件、电话及专人送
达相结合的方式告知全体董事。
3、本次会议于 2018 年 4 月 20 日上午 8:30 在内蒙古包头市稀土
开发区北方股份大厦四楼会议室以现场表决方式召开并形成决议。
4、本次会议应参加表决董事 9 名（其中独立董事 3 名），实际参
加表决董事 9 名。会议由董事长高汝森先生主持。公司监事和部分高
级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于《2017 年度总经理工作报告》的议案。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过关于《2017 年度董事会工作报告》的议案。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过关于《2017 年度财务决算报告》的议案。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过关于《2017 年度利润分配方案》的议案。
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年
度实现归属于母公司所有者的净利润 37,427,476.63 元，其中母公司
净利润 37,709,136.00 元。按母公司当年实现净利润的 10%提取法定
盈余公积金 3,770,913.60 元，20%提取任意盈余公积金 7,541,827.20
元，剩余部分加上滚存的未分配利润，截至 2017 年底，可供股东分
配的利润为 112,117,080.33 元 。
以母公司报表归属于母公司可供分配利润为基础，董事会提议
2017 年度利润分配预案：以 2017 年总股本 17000 万股为基数，向全
体股东按每 10 股派现金股利 0.70 元（含税），派发股利总额
11,900,000.00 元，剩余利润 100,217,080.33 元结转以后年度。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过关于《2017 年年度报告正文及摘要》的议案。
《2017 年年度报告 正文及摘要》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过关于《2018 年度财务预算报告》的议案。
2018 年，公司计划实现营业收入不低于 12 亿元。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司 2018 年日
常关联交易事项》的议案。（内容详见同日“2018-018”公告）
该议案已经独立董事事前认可，关联董事高汝森先生、邬青峰先
生、蔺建成先生、孙仁平先生回避表决。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过关于《与 TEREX EQUIPMENT LIMITED 2018 年日
常关联交易事项》的议案。（内容详见同日“2018-018”公告）
该议案已经独立董事事前认可，关联董事 Paul Douglas 先生、詹
旭先生回避表决。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过关于《与兵工财务有限责任公司 2018 年日常关联交
易事项》的议案。（内容详见同日“2018-018”公告）
该议案已经独立董事事前认可，关联董事高汝森先生、邬青峰先
生、蔺建成先生、孙仁平先生回避表决。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过关于《与特雷克斯北方采矿机械有限公司 2018 年
日常关联交易事项》的议案。（内容详见同日“2018-018”公告）
该议案已经独立董事事前认可，关联董事邬青峰先生回避表决。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、审议通过关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司签订<综
合服务协议>》的议案。
关联董事高汝森先生、邬青峰先生、蔺建成先生、孙仁平先生回
避表决。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议通过关于《与 TEREX EQUIPMENT LIMITED 签订<关
联购销框架协议>》的议案。
关联董事 Paul Douglas 先生、詹旭先生回避表决。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13、审议通过关于《与兵工财务有限责任公司签订<金融服务协
议>》的议案。
关联董事高汝森先生、邬青峰先生、蔺建成先生、孙仁平先生回
避表决。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14、审议通过关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度
5 亿元》的议案。（内容详见同日“2018-019”公告）
关联董事高汝森先生、邬青峰先生、蔺建成先生、孙仁平先生回
避表决。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
15、审议通过关于《续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2018 年度财务、内控审计机构及其报酬 93 万元》的议案。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
16、审议通过关于《续延合营企业特雷克斯北方采矿机械有限公
司营业期限一年》的议案。（内容详见同日“2018-020”公告）
关联董事邬青峰先生回避表决。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
17、审议通过关于《对总经理 2017 年度薪酬考核》的议案。
根据《高级管理人员绩效考核管理办法》，董事会薪酬委员会对
总经理 2017 年度薪酬进行考核，考核结果为：公司总经理 2017 年度
薪酬为所得税前 58.66 万元。另外，考虑到 2017 年度北方股份入选
国家质检总局发布的首批 34 家中国质量诚信企业以及工信部发布的
2017 年两化融合管理体系贯标示范企业，给予公司总经理 2017 年度
特殊奖励 10 万元（所得税前）。
公司总经理邬青峰先生兼任公司董事职务，对该议案回避表决。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
18、审议通过关于《2017 年度内部控制评价报告》的议案。
《2017 年度内部控制评价报告》 详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
19、审议通过关于《2017 年度内部控制审计报告》的议案。
《2017 年度内部控制 审计报告》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
20、审议通过关于《2017 年度社会责任报告》的议案。
《 2017 年 度 社 会 责 任 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
21、审议通过关于《2017 年度独立董事述职报告》的议案。
《2017 年度独立董事述职报告》 详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
22、审议通过关于《董事会审计委员会 2017 年度履职报告》的
议案。
《董事会审计委员会 2017 年度履职报告》详见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司将召开 2017 年年度股东大会审议上述经董事会审议通过但
需提交股东大会审议的事项，召开时间等具体事项公司将另行通知。
三、上网公告附件
独立董事关于六届十四次董事会审议有关事项的独立意见。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2018 年 4 月 24 日
报备文件：六届十四次董事会决议
