山西兰花科技创业股份有限公司独立董事
关于公司 2017 年对外担保情况的专项说明
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》以及《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，
我们作为山西兰花科技创业股份有限公司(以下称“公司”)的独立董事，
对报告期内公司对外担保情况进行了认真核查，发表独立意见如下：
一、经核查，截止 2017 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为
236,716.66 万元，占公司 2017 年末归属于母公司净资产 938,731.11
万元的比例为 25.22%。具体情况如下：
单位：万元
最高担 截止 2017 年末
序号 被担保单位 资金用途
保额度 实际担保余额
1 山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司 项目建设 236,500 175,770
2 山西兰花焦煤有限公司 项目建设、流动资金 39,000 0
3 山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司 项目建设 10,956.56 2,694.58
4 山西古县兰花宝欣煤业有限公司 项目建设、流动资金 49,928.25 17,115.08
5 山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司 项目建设 32,279.51 140.90
6 山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司 项目建设 50,000 5,663.66
7 山西兰花同宝煤业有限公司 项目建设 46,700 10,300
8 山西兰花百盛煤业有限公司 项目建设、流动资金 45,000 7,900
9 山西兰花煤化工有限责任公司 流动资金 30,000 8,000
10 山西兰花清洁能源有限公司 流动资金 25,000 3,000
11 山西兰花丹峰化工股份有限公司 流动资金 13,000 5,632.44
12 山西兰花能源集运有限公司 流动资金 3,000 0
13 山西兰花机械制造有限公司 流动资金 1,000 500
合计 / / 582,364.32 236,716.66
二、上述担保事项，已经公司 2016 年度股东大会及 2017 年第
一次临时股东大会审议通过。公司于年初对所属各子公司最高担保额
度进行了预计，2017 年第一次临时股东大会对宝欣煤业、兰花煤化
工、清洁能源三家公司的担保额度进行了调整，报告期内公司对各子
公司担保实际发生额未超出预计金额。
三、公司发生的所有对外担保，均系为保证下属控股子公司项目
建设和正常生产经营所提供，不存在违反属于《关于规范上市公司与
关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定的担保情
况，不存在控股股东及关联方违规资金占用的情况。
（以下无正文）
