深圳发展银行股份有限公司董事会决议公告

深圳发展银行股份有限公司董事会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
     深圳发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知以书面方式于2009 年5 月8  日向各董事发出。会议于2009 年5 月14 日在深圳发展银行大厦召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程 
的规定。会议应到董事 14  人(包括独立董事4 人)，董事法兰克纽曼(Frank   N.Newman)、唐开罗(Daniel A. Carroll)、单伟建、刘伟琪、马雪征、李敬和、肖遂宁、刘宝瑞、胡跃飞、米高奥汉仑(Michael O’Hanlon)、罗伯特·巴内姆（Robert 
T.   Barnum）、谢国忠、陈武朝共13 人到现场或通过电话方式参加了会议。董事王开国因事未能参加本次会议，委托董事法兰克纽曼(Frank N. Newman)行使表决权。 
     公司第六届监事会主席康典，监事管维立、肖耿、周建国、马黎民、矫吉生和叶淑虹到现场或通过电话列席了会议。 
     会议由公司董事长法兰克纽曼(Frank N. Newman)主持。会议审议通过了以下议案： 
     一、审议通过了《关于修订<2009 年高级管理人员绩效评估总指引>的议案》。 
     以上议案同意票10 票，反对票0 票，弃权票0 票。 
     本行相关执行董事回避表决。 
     本行独立董事米高奥汉仑(Michael O’Hanlon)、罗伯特·巴内姆（Robert T.Barnum）、谢国忠、陈武朝一致同意以上议案。 
     二、审议并确认了薪酬委员会制定的《特殊递延奖具体安排》。 
     以上议案同意票10 票，反对票0 票，弃权票0 票。 
     本行相关执行董事回避表决。 
    本行独立董事米高奥汉仑(Michael O’Hanlon)、罗伯特·巴内姆（Robert T.Barnum）、谢国忠、陈武朝一致同意以上议案。 
    三、审议通过了《关于部分高级管理人员薪酬与目标奖金的议案》。 
     以上议案同意票10 票，反对票0 票，弃权票0 票。 
    本行相关执行董事回避表决。 
    本行独立董事米高奥汉仑(Michael O’Hanlon)、罗伯特·巴内姆（Robert T.Barnum）、谢国忠、陈武朝一致同意以上议案。 
     四、审议通过了《关于天津分行购买办公大楼的议案》。 
     以上议案同意票14 票，反对票0 票，弃权票0 票。 
    特此公告。 
                                        深圳发展银行股份有限公司董事会 
                                                2009 年5 月15 日