证券简称：*ST 天化 证券代码：000912 公告编号：2018-032
四川泸天化股份有限公司
管理人关于 2018 年度日常关联交易预计公告
本公司管理人保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
一、 日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股子公司因日常生产经营
的需要，与泸天化（集团）有限责任公司（以下简称“集团公司”）及下属控股子公司
产生关联交易，涉及向关联方采购或者销售水、电、材料，接受或提供劳务等方面。2017
年累计实际发生关联交易 14,096 万元，预计 2018 年发生关联交易 51,250 万元。
2018 年 4 月 20 日，公司第六届董事会三十一次会议审议通过了《关于 2018 年度日
常关联交易预计的议案》，表决结果如下：
全票通过该议案，独立董事对该日常关联交易事前表示认可，事后发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司关联交易实施指
引》及《公司章程》的有关规定，上述关联交易还需提交公司股东大会审议，与该交易
有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上相关议案的投票权。
（二）预计全年日常关联交易的基本情况
单位：万元
关联交易 预计 2018 年度 截至披露日已 2017 年发生金
关联人
类别 金额 发生金额 额
泸州天浩塑料制品有限公司 3,500 329 2,428
向关联人 四川煤气化有限责任公司 20,000 5,950
购买商品 四川天乇科技有限公司 200
小计 23,700 6,279 2,452
四川天宇油脂化学有限公司 500 67
向关联接
天华股份有限公司 200
收的劳务
四川泸天化精正技术检测有限公司 200 40
四川泸天化弘旭工程建设有限公司 8,000 382 5,357
泸州盛源运业有限公司 500 9
泸州泸天化物业管理有限公司 300
泸州泸天化公共设施管理有限公司 500 3
泸州弘润资产经营有限责任公司 600 140
泸天化医院 300
泸天化(集团)有限责任公司 3,500 33
泸州泸天化化工设计有限公司 100 7
四川煤气化有限责任公司 1,000
泸州市工业投资集团有限公司 200
小计 15,900 681 7,535
四川天宇油脂化学有限公司 3,000 700 1,906
四川泸天化精正技术检测有限公司 50 1
四川泸天化弘旭工程建设有限公司 100 12
泸州天浩塑料制品有限公司 100 17
向关联销
泸州弘润资产经营有限责任公司 1,000 222
售商品
泸天化(集团)有限责任公司 100
四川煤气化有限责任公司 3,000 730
四川天华股份有限公司 3,000
小计 10,350 1682 3,197
泸州泸天化公共设施管理有限公司 10
四川泸天化弘旭工程建设有限公司 100
四川四川天宇油脂化学有限公司 50
四川煤气化有限责任公司 1,000 175
泸天化（集团）有限责任公司 100 0.25
向关联提
泸天化医院 10
供劳务
泸州弘润资产经营有限责任公司 10
泸州泸天化化工设计有限公司 10
泸州天浩塑料制品有限公司 10
小计 1,300 175.25
合计 51,250 8,817.25 14,096
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联 实际发 实际发生额占 实际发生额与 披露日期及
关联人 预计金额
交易 生金额 同类业务比例 预计金额差异 索引
类别 （％） （%）
泸州天浩塑料制品有限公司 2,428 5,000 99.01 -51.45
四川煤气化有限责任公司 3 20,000 0.12 -99.99
四川天宇油脂化学有限公司 0 10 0.00 -100.00
向关 四川泸天化弘旭工程建设有
0.00 -100.00
联人 限公司 0 300
购买 泸天化(集团)有限责任公司 0 2,000 0.00 -100.00
商品 泸州弘润资产经营有限责任
0.00 -100.00
公司 0 200
四川天乇科技有限公司 21 0 0.87 0.00
小计 2,452 27,510 100.00 -91.09
四川天宇油脂化学有限公司 191 50 2.54 282.28
天华股份有限公司 91 2,000 1.21 -95.44
四川泸天化精正技术检测有
1.29 -67.69
限公司 97 300
四川泸天化弘旭工程建设有
71.09 -10.72
限公司 5,357 6,000 2017 年 4 月
泸州盛源运业有限公司 318 500 4.23 -36.31 23 日公司在
泸州泸天化物业管理有限公 《中国证券
2.41 -54.65 报》、《证
司 181 400
向关 券时报》、
泸州泸天化公共设施管理有
联接 3.77 -29.04 《上海证券
限公司 284 400
收的 报》和巨潮
泸州弘润资产经营有限责任
劳务 6.25 -52.90 资讯网上披
公司 471 1,000
露的《2017
泸天化医院 110 200 1.46 -45.00
年度日常关
泸天化(集团)有限责任公司 157 3,500 2.08 -95.52
联交易预计
泸州泸天化化工设计有限公 公告》(公告
0.09
司 7 0 编
四川煤气化有限责任公司 211 0 2.80 号:2017-041)
泸州市工业投资集团有限公
0.80
司 60 0
小计 7,535 14,350 100.00 -47.49
四川天宇油脂化学有限公司 1,906 1,200 59.62 58.83
四川泸天化精正技术检测有
0.03 -95.95
向关 限公司 1 20
联销 四川泸天化弘旭工程建设有
1.11 77.05
售商 限公司 35 20
品 泸州天浩塑料制品有限公司 88 300 2.76 -70.56
泸州弘润资产经营有限责任
27.51 75.92
公司 880 500
泸天化(集团)有限责任公司 17 1,000 0.55 -98.25
四川煤气化有限责任公司 268 3,000 8.38 -91.07
四川天华股份有限公司 1 0 0.04
小计 3,197 6,040 100.00 -47.07
泸州泸天化公共设施管
0.02 -98.90
理有限公司 0
四川泸天化弘旭工程建设有
1.77 -91.94
限公司 16
四川四川天宇油脂化学有限
0.14 -97.42
公司 1
四川煤气化有限责任公司 866 1,500 94.97 -42.29
向关 四川天华股份有限公司 0.00 -100.00
0
联提
泸天化（集团）有限责任公
供劳 2.82
司 26
务
泸天化医院 0 0 0.01
泸州弘润资产经营有限责任
0.01
公司 0
泸州泸天化化工设计有限公
0.19
司 2
泸州天浩塑料制品有限公司 1 0 0.06
小计 912 1,790 100.00 -49.08
合计 14,096 49,690 100.00 -71.63
二、主要关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况(金额单位：万元)
法定代
关联方名称 注册资本 主营业务 注册地点 关联关系
表人
化学原料、产品制造与销 联营企业子公
泸天化（集团）有限责任公司 谭光军 33,479.64 四川省泸州市
售等 司
泸州天浩塑料制品有限公司 姜杰 980 塑料产品、塑料加工等 四川省泸州市 同一控股股东
化学原料、产品制造与销
四川天宇油脂化学有限公司 陈伟 5,000 四川省泸州市 同一控股股东
售等
资产委托经营管理；销售 联营企业子公
泸州弘润资产经营有限公司 冯云 960 四川省泸州市
百货、日杂用品等 司
联营企业子公
泸州盛源运业有限公司 欧高平 700 运输服务 四川省泸州市
司
设备检查、修理、吊装服
四川泸天化弘旭工程建设有限公司 吴忠全 4,300 四川省泸州市 同一控股股东
务等
农用化肥、化工原料以及
四川天华股份有限公司 陆向东 76,821 化工产品的开发、生产和 四川省泸州市 同一控股股东
销售
公司控股股东
法定代表人与
四川煤气化有
四川煤气化有限责任公司 陈向东 240,000 煤炭制品、煤制气等产品 四川省泸州市 限 责 任 公 司 控
股股东泸州工
投集团法定代
表人为同一人
主要关联方最近一期财务数据
单位：元
关联方名称 总资产 净资产 主营业务收入 净利润
泸天化（集团）有限责任公司 1,098,404,662.31 -650,601,833.27 0 -969,637,308.37
泸州天浩塑料制品有限公司 37,351,184.50 14,721,921.25 27,162,285.98 -683,744.83
四川天宇油脂化学有限公司 145,752,381.15 19,499,050.61 155,986,812.80 -17,707,698.97
泸州弘润资产经营有限公司 60,970,297.94 19,683,331.87 36,753,310.61 432,233.87
泸州盛源运业有限公司 8,315,398.05 2,548,028.38 4,968,637.68 -31,561.87
四川泸天化弘旭工程建设有限公司 124,358,253.73 25,691,061.95 95,222,640.10 -4,457,407.60
四川天华股份有限公司 3,256,526,228.35 -249,582,298.65 1,851,655,230.67 -335,973,377.19
四川煤气化有限责任公司 8,758,262,448.07 2,647,044,723.19 625,909,976.65 -93,059,252.83
2、履约能力分析：上述各关联方资信情况良好，根据其财务及经营状况分析，均
具备充分的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不存在对公司支付的款项形成坏
帐的情形。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
公司与关联方的交易均遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格
的制定主要依据市场价格，若无市场价格的，由双方参照成本加适当利润协商定价，并
根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。
2、关联交易协议签署情况
各关联交易协议的签署均严格按照公司制定的关联交易管理办法进行，在执行合同
时，按业务合同执行，付款安排、结算方式、协议签署日期、生效条件等遵循《合同法》
等国家相关法律法规的规定。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司上述关联交易是公司日常生产经营所必需的并将持续进行，对公司主营业务发
展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用。上述关联交易价格均以市场公允价格为
基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与
各关联方严格依照有关法律法规规定，开展业务往来，并且各关联方交易金额占公司主
营业务收入和对外采购商品接受劳务比例较小，不会影响公司的独立性。
五、独立董事及中介机构意见
公司独立董事对该日常关联交易事前表示认可，事后发表了独立意见。
独立董事认为：以上关联交易符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定，
体现了公开、公平、公正的原则，维护了公司全体股东的合法权益和公司的独立性；其
表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定。
六、备查文件
1、四川泸天化股份有限公司董事会六届三十一次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告
四川泸天化股份有限公司管理人
2018 年 4 月 23 日| *ST天化：管理人关于2018年度日常关联交易预计公告 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-23 |
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| 附件：公告原文 |
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