南玻Ａ：2017年度监事会工作报告

中国南玻集团股份有限公司
                         2017 年度监事会工作报告
    2017 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》
等有关法律、法规的要求，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，切实维护
公司和股东合法权益。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董
事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将监事会
2017 年度主要工作情况做如下汇报：
       一、2017 年公司召开监事会情况
会议届次          召开时间              议题              披露日期         公告编号
第七届监                           关于补选第七届
事会第十      2017 年 1 月 13 日   监事会主席的议     2017 年 1 月 14 日   2017-006
三次会议                           案
第七届监                           关于计划计提资
事 会 临 时 2017 年 1 月 23 日     产减值准备及报     2017 年 1 月 25 日   2017-008
会议                               废的议案
第七届监                           关于监事会换届
事 会 临 时 2017 年 4 月 13 日     选举的议案         2017 年 4 月 14 日   2017-021
会议
                                   1、2016 年度监事
                                   会工作报告
第七届监                           2、2016 年年度报
事会第十      2017 年 4 月 27 日   告及摘要           2017 年 4 月 28 日   2017-028
四次会议                           3、2016 年度财务
                                   决算报告
                                   4、2016 年度内部
                                 控制的自我评价
                                 报告
                                 5、2017 年第一季
                                 度报告
                                 6、关于公司重大
                                 前期会计差错更
                                 正及追溯调整的
                                 议案
第八届监                         1、关于第八届监
事会第一   2017 年 5 月 2 日     事会选举监事会      2017 年 5 月 3 日     2017-035
次会议                           主席的议案
                                 1、2017 年半年度
第八届监
                                 报告及摘要
事会第二   2017 年 8 月 18 日                        2017 年 8 月 22 日    2017-054
                                 2、关于会计政策
次会议
                                 变更的议案
                                 1、关于《中国南
                                 玻集团股份有限
                                 公司 2017 年 A 股
                                 限制性股票激励
                                 计划（草案）》及
                                 其摘要的议案
第八届监
                                 2、关于《中国南
事会第三   2017 年 10 月 10 日                       2017 年 10 月 11 日   2017-064
                                 玻集团股份有限
次会议
                                 公司 2017 年 A 股
                                 限制性股票激励
                                 计划实施考核管
                                 理办法》的议案
                                 3、关于核查《中
                                 国南玻集团股份
                                  有限公司 2017 年
                                  A 股限制性股票激
                                  励计划（草案）》
                                  激励对象名单的
                                  议案
第 八 届 监 2017 年 10 月 26 日 审议 2017 年第三              --             --
事会第四                          季度报告
次会议
                                  1、关于调整 2017
                                  年 A 股限制性股
                                  票激励对象授予
                                  名单和授予数量
第八届监
                                  的议案
事 会 临 时 2017 年 12 月 11 日                       2017 年 12 月 12 日 2017-076
                                  2、关于向 2017 年
会议
                                  A 股限制性股票激
                                  励对象首次授予
                                  限制性股票的议
                                  案
    此外，公司监事会通过列席和参加股东大会、董事会和经营管理会议，了解
和掌握集团的经营和财务状况，对公司、董事、高级管理人员等进行了有效监督。
       二、监事会对公司 2017 年度相关事项的监督情况
       1、依法运作情况
       监事会认为，2017 年董事会认真执行了股东大会决议，严格遵守国家法律法
规和公司章程规定，在公司章程规定范围内行使职权，决策程序合法；公司内控
制度健全，运作规范；未发现期间内公司董事、高级管理人员在履行职务时有违
反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
       2、检查公司财务情况
   2017 年监事会认真细致地检查了公司的财务状况和经营成果，认为亚太（集
团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实可靠，公司财务报告及
审计意见真实反映了公司的财务状况和经营成果。
    3、募集资金使用情况
    报告期内，公司没有募集资金投资于建设项目的情况。
    4、收购、出售资产的情况
   报告期内，公司未发生收购和出售资产的行为。
    5、关联交易情况
    报告期内，公司未发生关联交易。
    6、关于 2017 年度内部控制评价报告的意见：
    报告期内，公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及内部控制部门人员
配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
   2017 年度公司内部控制评价报告真实、客观、全面地反映了公司内部控制的
情况。
                                      中国南玻集团股份有限公司
                                            监   事    会
                                       二○一八年四月二十三日