证券代码:000815 证券简称:美利云 公告编号:2018—015
中冶美利云产业投资股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中冶美利云产业投资股份有限公司第七届监事会第十次会议于
2018 年 4 月 19 日(星期四)上午 11:00 在北京建工发展大厦 15 层
会议室召开,会议应参与表决的监事 3 人,实际参加表决的监事 3 人,
会议由监事会主席梁珉先生主持,会议审议并通过了如下事项:
一、中冶美利云产业投资股份有限公司 2017 年度报告全文及摘
要
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、中冶美利云产业投资股份有限公司 2017 年度监事会工作报
告
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、中冶美利云产业投资股份有限公司2017年度利润分配及公积
金转增股本预案的议案
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
四、中冶美利云产业投资股份有限公司关于公司2018年度日常关
联交易预计的议案
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
五、中冶美利云产业投资股份有限公司 2017 年度内部控制自我
评价报告的议案
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
六、中冶美利云产业投资股份有限公司董事会关于 2017 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告的议案
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
七、关于修改公司章程的议案
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
八、关于公司控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司使用银
行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案
监事会认为:宁夏誉成云创数据投资有限公司使用银行承兑汇票
支付募集资金投资项目款项,有利于提高募集资金的使用效率,降低
财务成本,不会影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情况,同意其使用银行承兑汇票支付募集资金
投资项目款项。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
九、关于公司控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司 2018
年度投资计划的议案
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
中冶美利云产业投资股份有限公司监事会
2018 年 4 月 23 日