中冶美利云产业投资股份有限公司
关于召开 2017 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2017 年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
公司于 2018 年 4 月 19 日召开第七届董事会第十九次会议，审议
通过了《关于召开 2017 年度股东大会》的议案。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司
法》、《股东大会议事规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。
股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投
票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以
下规则处理：
（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投
票为准。
（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络
投票为准。
5、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2018 年 5 月 15 日(星期二)下午 14:00
开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为：2018 年 5 月 15 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过互联网投票的具体时间为：2018 年 5 月 14 日 15:00 至 2018 年 5
月 15 日 15:00 期间的任意时间。
6、会议的股权登记日： 2018 年 5 月 8 日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于
股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司四楼会议室
二、会议审议事项
1、公司 2017 年年度报告全文及摘要
2、公司 2017 年度董事会工作报告
3、公司 2017 年度监事会工作报告
4、公司 2017 年度财务工作报告
5、公司 2017 年度利润分配及公积金转增股本预案
6、公司 2018 年度日常关联交易预计的议案
7、关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年
度财务审计机构的议案
8、关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年
度内控审计机构的议案
9、关于修改公司章程的议案
10、关于调整独立董事津贴的议案
上述议案均已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，具体
内 容 刊 登 于 2018 年 4 月 23 日 的 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
三、提案编码
表 1:本次股东大会提案编码示例表;
备注
该列打勾的栏
提案编码 提案名称
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累计投票提案
1.00 公司 2017 年年度报告全文及摘要 √
2.00 公司 2017 年度董事会工作报告 √
3.00 公司 2017 年度监事会工作报告 √
4.00 公司 2017 年度财务工作报告 √
5.00 公司 2017 年度利润分配及公积金转增股本 √
预案
6.00 公司 2018 年度日常关联交易预计的议案 √
7.00 关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合 √
伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案
8.00 关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合 √
伙）为公司 2018 年度内控审计机构的议案
9.00 关于修改公司章程的议案 √
10.00 关于调整独立董事津贴的议案 √
四、出席现场会议登记等事项
1、登记方法：
(1)个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本
人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进
行登记；
(2)法人股东法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、能
证明其具有法定代表人资格的有效证明及股权证明办理登记手续；法
人股东委托代理人亲自出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代
表人依法出具的且加盖单位印章的授权委托书及股权证明办理登记
手续；
(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须
在 2018 年 5 月 14 日下午 16:30 点前送达或传真至公司)，信函或传
真登记发送后请电话确认。不接受电话登记。
2、登记时间： 2018 年 5 月 14 日上午 8:30—下午 16:30。
3、登记地点及授权委托书送达地点：
中冶美利云产业投资股份有限公司证券投资部，信函请注明
“股东大会” 字样。
4、会议联系方式
联系人：史君丽
联系电话： 0955－7679334 7679339
传真： 0955－7679216
电子邮箱： yky1662@126.com
邮政编码： 755000
通讯地址：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇中冶美利云产业投资股份
有限公司证券投资部
5、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作详见附件 1。
六、备查文件
1、本公司第七届董事会第十九次会议决议。
中冶美利云产业投资股份有限公司董事会
2018 年 4 月 23 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、 普通股的投票代码与投票简称：投票代码：360815 ，投票
简称为“美利投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次会议全部为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 5 月 14 日（现场
股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2018 年 5 月 15 日（现
场股东大会结束当日）下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密
码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ，
可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互
联网投票系统进行投票。
附件 2：授权委托书
授权委托书
兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于 2018
年 5 月 15 日召开的中冶美利云产业投资股份有限公司 2017 年度股东
大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/
本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决
权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票
提 案
公司 2017 年年度报告全文及摘 √
1.00
要
√
2.00 公司 2017 年度董事会工作报告
√
3.00 公司 2017 年度监事会工作报告
√
4.00 公司 2017 年度财务工作报告
公司 2017 年度利润分配及公积 √
5.00
金转增股本预案
公司 2018 年度日常关联交易预 √
6.00
计的议案
关于聘请立信会计师事务所 √
7.00 （特殊普通合伙）为公司 2018
年度财务审计机构的议案
关于聘请立信会计师事务所 √
8.00 （特殊普通合伙）为公司 2018
年度内控审计机构的议案
√
9.00 关于修改公司章程的议案
√
10.00 关于调整独立董事津贴的议案
（说明：请在“表决意见” 栏目相对应的“同意” 或“反对”
或“弃权” 空格内填上“√” 号。投票人只能表明“同意” 、 “反
对” 或“弃权” 一种意见，涂改填写其他符号、多选或不选的表决
票无效，按弃权处理）
委托人签名（盖章）：
身份证号码或营业执照号码：
股东账号：
持股种类和数量：
受托人签名：
身份证号码：
委托日期：
委托期限：自委托日至本次会议闭幕时为止
