债券代码：112250 债券简称：15云旅债
云南旅游股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于 2018
年 4 月 9 日以传真、电子邮件的方式发出通知，于 2018 年 4 月 20 日上午以通讯表
决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式，审议通过了以下
议案：
一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2018 年第一
季度报告全文及摘要的议案》。
公司2018年第一季度报告全文及其摘要详见公司指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn，同时，第一季度报告摘要刊登在2018年4月23日《证券
时报》、《中国证券报》上。
二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司关于为全资子公司
申请银行贷款提供担保的议案》。同意公司为全资子公司云南世博花园酒店有限公司
申请银行贷款提供担保，待花园酒店与银行签署贷款协议之时同时签署担保协议。
董事会认为：本次担保为公司对全资子公司提供的担保，此次的担保行为符合
中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，符合公司整体利益，此次担保行为
的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响，董事会同意为其
提供担保。鉴于云南世博花园酒店有限公司为本公司的全资子公司，故未提供反担
保。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见 2018 年 4 月 23 日公司指
定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《云南旅游股份有限公司独立董事
关于公司为全资子公司向银行贷款提供担保事项的独立意见》。
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会
2018 年 4 月 23 日
