光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号2018-048
光正集团股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议
于 2018 年 4 月 20 日（星期五）在会议通知指定的地点以现场结合通讯方式召开。
会议通知于 2018 年 4 月 16 日以公司章程规定的方式送达各董事。本次会议应到
会董事 9 人，实到会董事 9 人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议
由董事长周永麟先生主持。会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
二、董事会会议表决情况：
1、审议并通过《2018 年第一季度报告及其摘要》；
董事会认为：公司《2018 年第一季度报告》及其摘要的编制程序符合法律、
行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
《光正集团股份有限公司 2018 年第一季度报告正文》详见 2018 年 4 月 23
日《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
《光正集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文》详见 2018 年 4 月 23 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《光正集团股份有限公司公司第三届董事会第三十二次会议决议》。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十日
