湖北武昌鱼股份有限公司2008年度股东大会会议资料
湖北武昌鱼股份有限公司定于2009 年5 月20 日(星期三)上午10：00 时召
开2008 年年度股东大会。此次年度股东大会的通知已刊登在2009 年4 月25
日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
（一）会议时间：2009 年5 月20 日上午10:00 时。
（二）会议地点：北京华普国际大厦十七层
（三）会议议程为：
1、审议2008 年度董事会工作报告（附件1）
2、审议2008 年度财务决算报告（附件2）
3、2008 年度利润分配预案（附件3）
4 、审议公司2008 年度报告及摘要（ 详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn）
5、修改公司章程的议案（附件4）
6、关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司审计机构并确定其报酬
的议案（附件5）
7、审议2008 年度监事会工作报告（附件6）湖北武昌鱼股份有限公司年度股东大会资料
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附件一
湖北武昌鱼股份有限公司
董 事 会 报 告
管理层讨论与分析
一、报告期内公司总体情况
(一)报告期内公司总体经营情况
公司报告期内在剔除仲裁因素的影响下实现了扭亏为盈， 2008 实现营业收入
33,244,699.84 元，比上年同期的10,273,480.01 元增长了223.60 %，2008 年实现利润总额
6,066,639.42 元，较比上年同期亏损81,879,223.27 元减少101.18 %，2007 年实现归属于上
市公司股东的净利润958,513.63 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润仍亏
损3,757,858.61 元。实现大幅减亏并盈利的主要原因有：
1、公司资产出租收入较上年有较大增加,主要为北京中地房地产经纪有限公司出租收入
及北京中地房地产公司固定资产出租收入，共计增加公司租赁收入1439，增加公司利润约
600 万元。
2、报告期内收到政府补贴及处置资产收益增加公司利润753 万元。
3、上年同期由于资产处置及计提资产减值减少当期利润5660 万元。
4、报告期内房产销售增加公司收益728 万元。
5、报告期内由于结算回款及收回其他应收款等转回资产减值准备220 万元。
6、报告期内管理费用减少1100 万元，主要系北京中地房地产公司上年计提房产税等影
响。
(二)报告期内公司所处行业及市场环境情况
房地产方面：2008 年宏观经济环境复杂多变。上半年，国家为抑制经济过热出台了一
系列宏观调控政策，加之地震、雪灾等自然灾害的影响，经济环境处于一个从紧的状态。而
下半年，随着美国次贷危机不断恶化的现实，导致了全球性的金融危机，经济开始下滑。这
种复杂多变的经济环境，对公司的经营产生了巨大的不确定因素。公司主要子公司北京中地
房地产开发公司与北京中天宏业房地产咨询有限责任公司仲裁更加重了公司的财务负担，由
于仲裁在报告期没有结果，公司的房产不能销售，直接影响了公司的营业收入和利润。
农业方面:大力发展畜牧水产业是国家长期坚持的方针,国家的行业政策和国民消费需
求支持淡水养殖行业的发展。近年来我国淡水产品产量迅速增长，对保障水产品市场的有效
供给起到积极的推动作用。但是现阶段我国水产品的仍停留在量的增长上,产品的品质难以
满足人们消费需要,这促进了水产品加快经济结构调整。公司主要从事淡水鱼类及其它水产
品养殖，拥有自有及租赁水面63,000 多亩，由于流动资金短缺, 公司水面均租赁给承包户经
营，国家产业政策支持的促使公司要尽快采取必要的措施对已出租水面及其他农业相关资产
的经营权进行整合,报告期内公司对收回的二处湖面实现了目标管理。
(三)公司主营业务及其经营状况
公司的主营业务范围：淡水鱼类及其它水产品养殖、畜禽养殖（屠宰）、蔬菜种植及以
上产品的加工、储运、销售；食品、饲料、渔需品的生产、销售；经营本企业自产水产品、
蔬菜、牲猪（对港、澳地区除外）的出口业务；房地产项目开发，经营、销售商品房。
公司主营业务分行业、产品情况表湖北武昌鱼股份有限公司年度股东大会资料
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单位:元 币种:人民币
分行业
或分产
品
营业收入 营业成本
营业利
润率
（%）
营业收入比
上年增减(%)
营业成本
比上年增
减(%)
营业利润率比上
年增减(%)
农业
房地产 16,596,831.33 7,177,836.00 56.75 100.00 100.00 100.00
合 计 16,596,831.33 7,177,836.00 56.75 100.00 100.00 100.00
主营收入主要为中地公司售房收入及中地经纪公司房屋出租收入。
主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地 区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
北京市 16,596,831.33 100.00
湖北省
合计 16,596,831.33 100.00
(四)报告期内公司资产构成同比变化说明：
金额单位:元
项 目 本年数 上年数 变动幅度
期末余额占资
产总额比例
变动原因
存货 2,627,428,411.93 2,161,054,461.69 21.58% 85.38%
房地产开发成本增加
长期待摊费用 125,338,000.00 10,224,000.00 1125.92% 4.07% 中地经纪公司租赁房屋使用权
递延所得税资产 1,709,838.92 6,140,222.44 -72.15% 0.06% 本期实现利润影响
短期借款 10,592,000.00 13,692,017.14 -22.64% 0.34% 本期偿还借款
应付账款 438,473,450.69 257,865,743.98 70.04% 14.25% 房产项目应付工程款
应交税费 117,788,674.77 138,653,029.86 -15.05% 3.83% 支付税款
应付利息 86,631,224.64 70,255,897.66 23.31% 2.82% 本期欠银行借款利息未支付
其他应付款 1,865,573,483.99 1,497,521,281.94 24.58% 60.62% 主要为应付华普集团款项增加
其他流动负债 4,890,059.56 7,265,221.40 -32.69% 0.16% 支付迟交房违约款
资本公积 127,427,416.60 109,603,690.79 16.26% 4.14%
中地公司股权转让款与帐面成本差额
