山西安泰集团股份有限公司
第九届董事会二○一八年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会二○一八年第
一次会议于二○一八年四月十九日在公司办公大楼三楼会议室召开，会议通知于
二○一八年四月九日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。本次董事会应到
董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长杨锦龙先生主持，公司监事会成员、高
级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及公司章程有关召开董事会的规定。
经全体董事审议讨论，均以七票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议
通过如下议案：
一、审议通过《关于公司二○一七年度董事会工作报告》；
二、审议通过《关于公司二○一七年度总经理工作报告》；
三、审议通过《关于公司二○一七年度独立董事述职报告》，详见上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn；
四、审议通过《关于公司二○一七年度计提资产减值准备及预计负债的议案》,
详见公司《关于二○一七年度计提资产减值准备及预计负债的公告》；
五、审议通过《关于公司二○一七年年度报告及其摘要》，详见上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn；
六、审议通过《关于公司董事会对二○一七年度非标准审计意见涉及事项专
项说明的议案》，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；
七、审议通过《关于公司二○一七年度财务决算报告》；
八、审议通过《关于公司二○一七年度利润分配预案》；
鉴于报告期内累计未分配利润为-1,920,361,472.39 元，不具备利润分配条
件，故公司 2017 年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。
九、审议通过《关于公司二○一七年度内部控制评价报告》，详见上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn；
十、审议通过《关于公司二○一八年度日常关联交易预计的议案》，详见公司
《关于二○一八年度日常关联交易预计的公告》；
十一、审议通过《关于公司二○一八年度融资额度的议案》；
根据公司业务发展需要，预计公司及控股子公司在 2018-2019 年度需向金融
机构及非金融机构申请 30 亿元融资额度（包括但不限于借新还旧贷款、票据业务、
信用证开证额度、贷款重组以及金融机构可支持的其他业务品种，以及根据相关
法律法规可由非金融机构向公司提供的各种融资），董事会提请公司股东大会授权
董事长在此额度上浮 10%范围内负责办理本年度融资的具体事宜，包括但不限于与
相关金融机构或非金融机构就融资事宜进行谈判磋商，决定融资方、具体融资金
额、融资方式、期限等，与融资方签订融资协议及全部相关文件等。授权有效期
从公司 2017 年年度股东大会审议通过该议案开始到公司召开 2018 年年度股东大
会截止。如金融机构或非金融机构需要，公司将以自身拥有的机器设备、不动产
权、对外参股公司股权等资产提供担保。
十二、审议通过《关于公司二○一八年第一季度报告》，详见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn；
十三、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
拟在 2018-2019 年度聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务
审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，自公司 2017 年度股东大会审议通过之
日起计算，预计财务审计费用为人民币一百四十万元（含合并报表范围内的子公
司审计费用和内控审计费用）。
十四、审议通过《关于注销控股子公司的议案》，详见公司《关于注销控股子
公司的公告》；
十五、审议通过《关于召开公司二○一七年年度股东大会的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司定于 2018 年 5 月 18 日召开二
○一七年年度股东大会，审议上述第一、三、四、五、六、七、八、十、十一、
十三项议案及《关于公司二○一七年度监事会工作报告》。内容详见《关于召开
公司二○一七年年度股东大会的通知》。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二○一八年四月二十一日
