柳州钢铁股份有限公司
LIUZHOU IRON & STEEL COMPANY LIMITED
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二Ｏ Ｏ 八年度股东大会议程
股票代码：６０１００３
柳州钢铁股份有限公司
LIUZHOU IRON & STEEL COMPANY LIMITED
二○ ○ 九年五月二十日二ＯＯ八年度股东大会议程
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股东大会须知
为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大
会议事规则的有关规定，特制定如下议事规则:
一、股东大会会议具体程序方面的事宜由公司证券部负责。
二、出席本次大会的对象为股东登记日在册的股东。
三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享
有发言权、质询权、表决权等各项权利。
四、本次股东大会安排股东发言时间不超过一小时，股东在大会上要求发言，
需向大会秘书处(公司证券部)登记。发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定。
发言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。
五、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个问题
的时间不超过五分钟。
六、股东大会对各项议案的表决，采用现场记名投票方式表决。每一项议案表
决时，如选择“同意”、“反对”或 “弃权”，请分别在相应栏内打“√”,未填、
错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所
持股份数的表决结果应计为“弃权”。
表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计
表决结果。
七、本次股东大会所审议的议案均为普通决议议案，按出席本次大会约有表决权
的股东 (包括股东代理人) 所持表决权总数的二分之一以上同意即为通过。
表决投票，在股东代表和监事代表的监督下进行统计，并当场公布表决结果。
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2 0 0 9 年5 月1 0 日二ＯＯ八年度股东大会议程
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2008年度股东大会程序及议程
时 间:2009年5月2日上午9：30
地 点:柳钢办公大楼会809议室，广西柳州市北雀路117号
主 持人: 廖志刚 (董事长)
大会程序:
工作人员清点到会股东人数。
董事长报告参加现场股东大会的人数，宣布股东大会召开。
一、宣读股东大会须知
二、宣布股东大会议程
本次股东大会拟审议的议程如下：
1)审议二○○八年度董事会报告的议案
2)审议二○○八年度监事会报告的议案
3)审议二○○八年财务决算报告的议案
4)审议关于二○○八年度利润分配预案
5)审议二○○八年年度报告及其摘要的议案
6)审议第四届董事会非独立董事成员提名的议案
7)审议第四届董事会独立董事成员提名的议案
8)审议第四届监事会成员提名的议案
9)审议关于聘请财务会计审计会计师的议案
10)审议向17家银行申请总额不超过252.5亿元人民币综合授信的议案
三、投票表决
四 、股东代表发言、计票
五、宣读表决结果
六、律师宣读法律意见书
七、宣布大会结束二ＯＯ八年度股东大会议程
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议案一
◆ 2008 年度董事会报告
报告人
廖志刚
●董 事 长
董事会报告
各位股东、各位代表：
大家好！现在我向大会作2008年度董事会工作报告，请审议。
一、报告期内公司经营情况回顾
二○○八年董事会忠实履行职责，认真执行股东大会决议，审时
度势，抢抓机遇，追踪市场调整经营方针和投资策略，加强财务预算
控制和风险投资管理，特别是通过加强公司治理工作，不断完善公司
制度建设，确保公司经理规范运作、提高效率。通过加快技改投入，
加大环保项目投资，极大改善烟气排污问题，使公司二氧化硫排放总
量达到市政府要求。同时基本实现工业废水“零”排放，工业水循环
利用率达96%，固体废物综合利用率达93.9%，实现 “增产减污”的
工作目标。通过创新内部管理，开展技术攻关，激活分配机制等一系
列措施，确保公司“全年不亏、资金链不断”两条底线的完成。截至
二○○八年期末，全年完成铁产量554.03 万吨、钢产量609.29 万吨、
材产量356.94 万吨、主营业务收入292.17 亿元，实现净利润0.16
亿元，每股收益0.0061 元，每股净资产1.8545 元，净资产收益率
0.33%（全面摊薄）。
二、明年经营目标
二○○九年公司面临严峻的经营形势，在认真研究内外部经营环
境的基础上，结合公司实际制定了二○○九年经营方针和目标。经营
方针：坚持改革创新，开展再次创业，实现结构优化和产业升级的突
破。经营目标：铁产量：760 万吨钢；钢产量：800 万吨；材产量：
450 万吨；利润总额：2.54 亿元；产销率：100%；资金回笼率：100%。
以上议案，提请股东审议。二ＯＯ八年度股东大会议程
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议案二
◆ 2008 年度监事会报告
报告人
刘小平
●监事会主席
监事会报告
各位股东：
大家好！
现在我向大会作2008年度监事会工作报告，请审议：
一、监事会的工作情况
本公司监事会按照中国证监会“法制、监督、自律、规范”的要
求，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，审议通过了二
○○七年财务决算报告的议案、二○○七年度利润分配预案、2007
年度监事会工作报告、二○○八年定期报告及其摘要、聘请上海东华
会计师事务所有限公司为本公司财务审计机构的议案、签订《原材料
购销协议》的议案，并对相关事项发表独立意见。通过正确行使监督
职能，围绕贯彻股东大会决定、检查公司财务状况、维护股东权益等
方面开展工作，不断完善公司治理结构，促进公司发展，做好监督管
理工作。
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，董事会的工作是认真负责的，公司董事、高级管理人
员能够严格按照国家法律、法规、公司章程规定，履行职责、规范运
作，认真
