九阳股份四届八次董事会 独立董事事前认可意见
九阳股份有限公司独立董事
关于公司四届八次董事会相关事项的事前认可
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》的
相关规定，作为九阳股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，对公司第四
届董事会第八次会议的相关事项进行了认真审议，基于个人独立判断的立场，我
们就公司相关事项发表事前意见如下：
（一）独立董事对续聘会计师事务所的事前认可意见
公司就续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的审计机
构事项与我们进行了事前沟通，本着对公司和全体股东负责的态度，对拟提请公
司董事会审议的《关于续聘天健会计师事务所为公司 2018 年度财务审计机构的
议案》进行了审查，我们就此事项发表以下事前认可意见：
2017 年度，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作
中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，按照中国注册会计师审计准
则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获得了充分、适当的审计证据，
较好地完成了公司委托的各项工作。通过了解天健会计师事务所（特殊普通合伙）
的基本情况，认为该会计师事务所具备相关资质条件，公司续聘会计师事务所的
决策程序合法有效。
因此，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2018
年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）独立董事关于收购尚科宁家（中国）有限公司 51%股权暨关联交易的
事前认可意见
经审阅《关于收购尚科宁家（中国）有限公司 51%股权暨关联交易的议案》
等相关资料，我们认为：
1、本次交易遵循交易方自愿、公平合理、协商一致的原则，没有发现有损
害公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
九阳股份四届八次董事会 独立董事事前认可意见
2、本次交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易定价公允、合理，符合
公司的根本利益，不存在损害公司及其他股东的利益。
3、根据法律、法规及规范性文件的规定，本次交易构成关联交易。公司董
事会在审议与本次交易有关的议案时，关联董事应依法回避表决。
因此，我们同意本次收购事项，并提交公司董事会审议。
（以下无正文）
九阳股份四届八次董事会 独立董事事前认可意见
（此页无正文，为九阳股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关
事项的事前认可之签字页）
独立董事签字：
金志国 张翠兰 汪建成
2018 年 4 月 19 日
